“Investitionen verdächtig”. Französische Ermittlungen decken Geldwäschesysteme des Drogenhandels in # Dubai durch ein komplexes kriminelles Netzwerk auf.

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ARIS – „arabisches Jerusalem“:

Cash Investigation Investigative Program zu France 2, in seiner am Dienstagabend ausgestrahlten Folge, machte Station in der Welt der Geldwäsche in Paris, Dubai, Belgien und Marokko.

Die Untersuchung mit dem Titel „The Multinational Cannabis Market“ ergab, dass allein in Frankreich jährlich rund 1 Milliarde Euro an Aktivitäten im Zusammenhang mit Cannabis anfallen.

Die Untersuchung ergab, dass diese großen Beträge in Form von Liquidität von den Steuern abfließen, wo die Menschenhändler in diesem Artikel Geld waschen und dann erneut ausbeuten.

Das Ermittlungsteam der Journalistin Nicolas Vyskovice ist auf ihrer langen Reise von Paris nach Dubai, nach Belgien und Marokko, die manchmal in Institutionen mündet, dem Pfad des schmutzigen Geldes gefolgt. Diese Mittel werden bei verschiedenen Banken in den VAE angelegt und in Form von Anlagen oder regelmäßigen Überweisungen in das internationale Bankensystem eingeführt.

Die Untersuchung ergab auch, dass Goldmengen von Zwischenhändlern aus Brüssel nach Caloti Jewellery in Dubai geschmuggelt wurden, wo das Unternehmen Gold erwirbt und Geld über Al Fardan Exchange in den Vereinigten Arabischen Emiraten überweist, das dann in mehrere Länder in der Umgebung transferiert wird Die Welt in Form von Investitionen in Unternehmen oder regelmäßigen Transfers.

Die Untersuchung ergab, dass die VAE-Behörden, die kein Gesetz zur Bekämpfung des Schmuggels und der Geldwäsche haben, die Aktivitäten der vielen verdächtigen Unternehmen, die in Dubai im Bereich der Geldwäsche von schmutzigem Geld aus dem Drogenhandel tätig sind und sich mit den Kaisern des Todeshandels in der Welt befassen, völlig ignorieren.

Innerhalb der Korridore der Geldwäsche traf sich der Programmierer des Programms „Cash Investigation“ mit Geldsammlern, Goldhändlern, Geschäftsleuten und einem bekannten internationalen Überwachungsbüro.

Tatsächlich generiert der Drogenhandel eine Menge Geld, wie Captain Mog, der an der Untersuchung beteiligt war, erklärt: Die Identifizierung eines einfachen Sammlers und die Nachverfolgung können den betroffenen Behörden helfen, ganze Netzwerke abzubauen. Die Untersuchung wurde jedoch an der französischen Grenze mehrmals unterbrochen, weil ein marokkanisches Netzwerk von „Schattenbankern“ beteiligt war.

Die Untersuchung ergab, dass die Behörden der marokkanischen Stadt Marrakesch es ablehnen, ihre Bürger auszuliefern, weshalb die französische Justiz keine Handlungsmöglichkeiten hat.

Das Ermittlungs-Team hat mehrmals auf versteckte Kameras zurückgegriffen, um herauszufinden, wie man “in bar” bezahlen kann. So bleibt es “effektiv”.

Quelle//Frankreich 2✔@ France2tv(Agenturen)