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PI- Europol; 422 FESTGENOMMENE UND 4 031 GELD-MAULTIERE WURDEN BEI DER WELTWEITEN BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE IDENTIFIZIERT.

02. Dezember 2020Pressemitteilung

Heute geben Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern und Europol die Ergebnisse der Europäischen Geld-Maultier-Aktion “EMMA 6” bekannt, einer weltweiten Operation gegen Geld-Maultier-Programme. Zwischen September und November 2020 wurde EMMA 6 zum sechsten Mal in Folge mit Unterstützung der Europäischen Bankenföderation (EBF) , FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL und Western Union durchgeführt. Infolgedessen wurden 4 031 Geld-Maultiere zusammen mit 227 Geld-Maultier-Rekrutierern identifiziert und 422 Personen weltweit verhaftet. 

Während der Dauer der Operation wurden 1 529 strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Mit Unterstützung des Privatsektors, zu dem mehr als 500 Banken und Finanzinstitute gehören, wurden 4 942 betrügerische Geld-Maultier-Transaktionen identifiziert, wodurch ein Gesamtverlust von schätzungsweise 33,5 Mio. EUR verhindert wurde.

WERDEN SIE KEIN GLIED IN DER GELDWÄSCHEKETTE

Geld-Maultiere sind Personen, die oft unabsichtlich von kriminellen Organisationen als Geldwäscheagenturen angeworben wurden, um die Herkunft von unrechtmäßig erworbenem Geld zu verbergen. Ohne zu wissen, dass sie sich an kriminellen Aktivitäten beteiligen und durch das Versprechen von einfachem Geld ausgetrickst werden, überweisen Maultiere gestohlenes Geld zwischen Konten, oft in verschiedenen Ländern, im Namen anderer. Im Gegenzug erhalten sie eine Provision für ihre Leistungen. 

Während Maultiere über zahlreiche Wege wie direkten Kontakt oder per E-Mail rekrutiert werden, wenden sich Kriminelle immer mehr an soziale Medien, um neue Komplizen zu rekrutieren, indem sie gefälschte Stellenangebote (z. B. Geldtransferagenten) und Online-Popup-Anzeigen bewerben und Instant Messaging-Anwendungen. Obwohl einige COVID-19-Fälle gemeldet wurden, sind Kompromisse beim Zahlungsprozess und Romantikbetrug nach wie vor die am häufigsten auftretenden Probleme. Die Verwendung von Kryptowährungen durch Geldmaultiere nimmt ebenfalls zu. 

Diese Woche werden die Strafverfolgungsbehörden von Europol und der EU zusammen mit internationalen Partnern und Finanzinstitutionen die Kampagne #DontBeaMule starten, um die Öffentlichkeit für die Risiken von Geld-Maultier-Programmen zu sensibilisieren.

Die von den zuständigen Behörden auf nationaler Ebene geförderte Kampagne soll die Öffentlichkeit darüber informieren, wie Kriminelle vorgehen, wie sie sich schützen können und was zu tun ist, wenn sie sich beteiligen.

Was riskierst du als Geld-Maultier?

  • physische Angriffe oder Bedrohungen, wenn Sie nicht weiterhin mit den Kriminellen zusammenarbeiten;
  • Gefängnisstrafe, Geldstrafe oder Zivildienst;
  • ein Strafregister, das den Rest Ihres Lebens ernsthaft beeinträchtigen könnte, z. B. niemals in der Lage zu sein, eine Hypothek zu sichern oder ein Bankkonto zu eröffnen.

Was kannst du tun? 

Wenn Sie glauben, als Maultier eingesetzt zu werden, handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist: Stoppen Sie den Geldtransfer und benachrichtigen Sie sofort Ihre Bank und Ihre nationale Polizei.

EUROPOL-UNTERSTÜTZUNG

Die Operation EMMA ist Teil eines laufenden Projekts, das unter dem Dach des von den Niederlanden geleiteten operativen Aktionsplans EMPACT Cybercrime Payment Fraud zur Bekämpfung von Online- und Zahlungskartenbetrug durchgeführt wird. Aufbauend auf dem Erfolg der vorherigen EMMA-Operationen nahmen an EMMA 6 Strafverfolgungsbehörden aus Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Moldawien und China teil. Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.  

Während dieser einjährigen Operation unterstützte Europol die Koordinierung und Vorbereitung von operativen Treffen, lieferte Analysen und erleichterte den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden und privaten Partnern. Darüber hinaus koordinierte Europol die Sensibilisierungskampagne mit den teilnehmenden Ländern.

Quelle/Europol

Author: Nilzeitung

Danke für ihren Besuch.!!"dieser Seite im Aufbau". Es stimmt, dass es keine Freiheit ohne Pressefreiheit gibt. Wahrer Frieden des Journalismus ist eine der Säulen der Demokratie (Salah El-Nemr) se/nz.

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