Bildnachweis: James O’Brien/OCCRPvon 

VON Miguel Gutiérrez (El Comercio), Iván Ruiz (Infobae), Guillermo Draper (Búsqueda), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Milagros Salazar (Convoca), Gonzalo Torrico (Convoca), Daniela Castro (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), und Romina Colman (OCCRP)6. Juli 2022

Geheime Operationen: Der Peruaner wird wegen Geldwäsche von Drogengeldern angeklagt

Carlos Sein Atachahua soll jahrzehntelang ein globales Geldwäsche-Imperium geführt haben. Die Polizei sagt, dass die Drogen seiner Bande, die mit Logos verschickt wurden, die alte peruanische Symbole darstellen, Italiens ‘Ndrangheta und andere kriminelle Gruppen erreichten, während korrupte Geldwechselstuben auf der ganzen Welt angeblich dazu benutzt wurden, Gewinne zu waschen.

Wichtige Erkenntnisse

• Carlos Sein Atachahua Espinoza, ein mutmaßlicher peruanischer Geldwäscher, steht in Argentinien unter Hausarrest und wartet auf seinen Prozess.
• Laut Behörden hat er 14 Jahre lang Geld für ein in Argentinien ansässiges Drogenhandelsimperium mit Kontakten zu kriminellen Gruppen auf der ganzen Welt gewaschen.
• Die Strafverfolgungsbehörden sagen, er habe ein Vermögen in Immobilien, Grundstücke, Gasunternehmen und mehr gepumpt.
• Die Behörden glauben, dass er korrupte Geldhäuser in Europa benutzt hat, um Gewinne aus illegalen Drogen zu waschen, um Bargeld nach Peru zurückzusenden.

Carlos Sein Atachahua Espinoza erschien manchmal in einem fleckigen Maureroverall zu Besprechungen – kein Outfit, das man von jemandem erwarten würde, der wegen Geldwäsche für eine transnationale Drogenhandelsorganisation angeklagt ist. Er sah eher wie ein Mann aus, der im Haushalt gearbeitet hatte.

Aber hinter diesem zerzausten Jedermann-Auftritt war der dunkelhaarige Peruaner, 52, laut argentinischer Staatsanwälte ein akribisch vorsichtiger – und sehr wohlhabender – Mann. Diejenigen, die gegen ihn aussagen, sagen, er habe größtenteils mit Bargeld gehandelt und Informationen unter den von ihm geführten Personen aufgeteilt, wobei alles auf einer Basis gehalten wurde, die man nur wissen muss.

Er gab sich der Staatsanwaltschaft als Geldwechsler oder Gebrauchtwagenverkäufer aus und benutzte Decknamen wie „Abraham Levy“. Zu anderen Zeiten trug er Zeugnisse bei sich, die besagten, dass er Fluidtechniker mit einem Abschluss von einer Universität in Lima war.

Laut Behörden hat dieser Ansatz mindestens 14 Jahre lang funktioniert. Atachahua blieb unter dem Radar und wusch von mindestens 2006 bis 2020 Geld für ein in Argentinien ansässiges Drogenhandelsimperium mit Verbindungen in Lateinamerika, Europa und Nordamerika, so die Aussage seines Buchhalters gegenüber den argentinischen Behörden.

Die argentinische Staatsanwaltschaft hat Atachahua der Geldwäsche und nicht des Drogenhandels angeklagt. Sie haben jedoch auch behauptet, dass er daran beteiligt war, Kokain von seiner Quelle in Südamerika um die halbe Welt zu transportieren, oft mit Logos, die peruanische Sonnen darstellen. Über Peru hinaus verband er sich mit Menschenhändlern aus dem benachbarten Kolumbien und verkaufte an Italiens mächtigen kriminellen Clan ‘Ndrangheta. Als Millionen einflossen, soll er angeblich korrupte Wechselstuben auf beiden Seiten des Atlantiks benutzt haben, um auf dem europäischen Markt erzielte Gewinne zu waschen.

Atachahua wurde schließlich 2020 in Argentinien wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen, zwei Jahre nachdem sich sein langjähriger Buchhalter Diego Xavier Guastini gegen ihn gewandt und begonnen hatte, den Behörden Informationen über seinen Chef zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt, so behauptet Atachahuas Strafakte, hatte seine Gruppe ein Vermögen an schmutzigem Geld verwendet, um Scheinfirmen zu gründen und Millionen an argentinischen Immobilien, einschließlich Parkplätzen, aufzukaufen. Reporter fanden auch verschiedene Grundstücke und Grundstücke, die mit Atachahua und seiner Familie in Peru in Verbindung stehen.

Atachahua hat eine Zeit in Peru wegen Drogendelikten abgesessen, während er und Guastani beide von der uruguayischen Polizei wegen Menschenhandels untersucht wurden. Guastini behauptete in Interviews mit argentinischen Staatsanwälten, dass Atachahua eine weltweite Organisation für den Drogenhandel mit geringer Sichtbarkeit leitete, die mit anderen Netzwerken zusammenarbeitete, um Kokain nach Europa zu bringen.

Bei der Untersuchung der mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten von Atachahua fanden die Staatsanwälte „ungerechtfertigte wirtschaftliche Steigerungen“, die ihrer Meinung nach „im Einklang mit angeblichen Waschmanövern von Vermögenswerten aus dem Drogenhandel standen“. Die argentinischen Staatsanwälte lehnten es ab, sich dazu zu äußern, warum Atachahua nicht wegen Drogendelikten angeklagt wurde oder ob er es sein könnte, weil „es ein laufender Fall ist“.

Bildnachweis: Gendarmeria Nacional ArgentinienCarlos Sein Atachahua, links, wird in Buenos Aires in Gewahrsam genommen.

Während er auf sein Schicksal wartet, überwacht von seinem argentinischen Zuhause über eine elektronische Fußfessel, haben OCCRP und Partner Atachahuas Netzwerk entwirrt – und gezeigt, wie er so lange einer Entdeckung entgangen ist. Seine Operationen wurden durch Gerichtsdokumente, Interviews mit Behörden in Südamerika und Europa, Einwanderungsunterlagen sowie Eigentums- und Firmeninformationen aufgedeckt.

Die Organisation, an der Atachahua beteiligt war, wird beschuldigt, mindestens 7 Millionen Dollar gewaschen zu haben, aber die Behörden sagten der Presse im Jahr 2020, dass die Zahl viel höher sein könnte. Guastini teilte den Behörden mit, dass Atachahua sich bemüht habe, seine illegalen Aktivitäten zu verbergen, weil er Ambitionen habe, endlich auf die Straße zu gehen.

Sein Plan sei es, mit der Zeit ein anständiger Geschäftsmann zu werden, sagte der Buchhalter. „Was er wollte, war ein sauberer, legaler, kommerzieller Regenschirm, damit seine Kinder sehen konnten, dass er arbeiten würde.“

Wenn das jemals passiert, wird Guastini es nicht sehen. Im Oktober 2019, wenige Tage nachdem er den Behörden eine dritte Nachbesprechung über Atachahua gegeben hatte, wurde der Buchhalter erschossen.

Argentinische Nachrichtenagenturen berichteten, dass ein Toyota-Lastwagen Guastinis Audi A4 den Weg versperrte, als er durch einen Vorort von Buenos Aires fuhr. Dann schoss ein Schütze auf einem Motorrad dreimal auf ihn. „Sie haben mich geschlagen, sie haben mich geschlagen“, sagte er Berichten zufolge zu einem Passanten, der ihm auf den Bürgersteig half. Guastini starb an seinen Wunden in einem nahe gelegenen Krankenhaus.

Atachahua wurde nicht des Mordes an seinem Buchhalter angeklagt, der Verbindungen zu anderen, unabhängigen kriminellen Gruppen hatte. Vorwürfe gegen Atachuaha von der Polizei und anderen Quellen sowie in offiziellen Anklagen wurden vor Gericht nicht bewiesen.

Durch sein Rechtsteam lehnte Atachahua eine Stellungnahme ab.

Mordes an seinem Buchhalter

Bildnachweis : Infobae (Argentinien)Diego Xavier Guastinis Auto ist mit Einschusslöchern in der Seite zu sehen, nachdem er getötet wurde, als er durch einen Vorort von Buenos Aires fuhr.

Unter dem Radar

Atachahua erhob sich aus obskuren Anfängen. In Huánuco, einer Stadt in Zentralperu, erbte er kriminelle Klugheit von seiner Familie, die seit Jahrzehnten im Drogengeschäft tätig ist.

Das gesetzliche Erbe einer Familie

Atachahuas Vater hatte ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Menschenhandel in Peru, das bis in die 1960er Jahre zurückreicht. Seine Mutter, seine ältere Schwester und sein Schwager wurden ebenfalls wegen Beteiligung am Drogengeschäft verurteilt.MEHR

1999 hatte er seinen ersten nachweislichen Kontakt mit dem Gesetz, als er festgenommen und später in Peru wegen Drogenhandels und Dokumentenfälschung zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nachdem in einem Auto, in dem er fuhr, Kokain gefunden wurde. Er wurde früh freigelassen aus noch ungeklärten Gründen und hatte Mitte der 2000er Jahre seinen Weg nach Argentinien gefunden.

Guastini ließ sich im gehobenen Stadtteil Caballito in Buenos Aires nieder und sagte, Atachahua habe damit begonnen, Drogen vor Ort zu verkaufen. Aber bald erweiterte er seinen Horizont und brachte sein Kokain, das vermutlich aus Bolivien oder Peru stammte, über Ausgangsorte in Uruguay und Brasilien nach Europa.

Guastini erklärte den Behörden, wie sein Chef sich mit Kolumbianern, Uruguayern, Chilenen und Italienern – alle mit ihren eigenen etablierten Handelsrouten – vernetzte, um sein Geschäft zu „korporatisieren“ und es aus den Slums zu verlegen.

Vom OCCRP erhaltene peruanische Flug- und Grenzdaten stützen diese Darstellung und zeigen, dass die ehrgeizige Atachahua bereits im Dezember 2002 nach Brasilien und Chile reiste.

Guastini behauptete, dass Kokain nach seiner Beschaffung über Land in Privatfahrzeugen und kommerziellen Lastwagen mit Produkten wie Bananen und Toilettenartikeln durch Südamerika transportiert wurde. Die Pakete, sagte Guastini, seien in geheime Fächer im Chassis gestopft und mit expandierendem Schaumstoff fixiert worden.

Die „Ware“, die von der Organisation Atachahua vermarktet wird, mit der angeblich in Verbindung gebracht wird, war oft mit einer peruanischen Sonne gekennzeichnet, was an die Inka-Tradition und seine indigene Herkunft erinnert, sagte Guastini.

Die Organisation vermied Durchsuchungen, auch wenn dies längere Fahrten bedeutete. Manchmal könne eine Operation 40 Tage dauern, sagte Guastini den Behörden, wobei Sendungen auf verschlungenen Wegen nach Brasilien und anderswo verschickt würden, bevor sie nach Europa verschifft würden.

Guastini behauptete, dass Atachahuas Organisation in den 23 Jahren ihres Bestehens „keinen einzigen Verlust erlitten“ habe. Atachahua, so behauptete er, verfolgte oft Lieferungen rund um die Welt, vereinbarte Termine, um Käufer zu treffen und mit Unterweltkontakten in Verbindung zu treten. Einwanderungsprotokolle aus Argentinien und Peru zeigen, dass er auf seinen Reisen über Land und auf dem Luftweg mindestens acht Pässe oder nationale Ausweise benutzte.

Grenzaufzeichnungen aus Argentinien zeigen, dass Atachahua von 2008 bis 2020 über 200 Mal in das Land ein- und ausreiste – fast zwei Drittel der Zeit nach Peru. Er reiste auch 18 Mal von und nach Kanada, wo seine Tochter lebte. Aufzeichnungen der peruanischen Grenze zeigen, dass er zwischen 2002 und Januar 2020 290 Reisen in das Land und aus dem Land unternommen hat, darunter Reisen nach Panama und Chile.

Nach Angaben der argentinischen Behörden erhielt seine Tochter, nachdem sie 2012 18 Jahre alt geworden war, fingierte Spenden von ihren Eltern. Die Behörden glauben, dass diese Spenden dazu dienten, „einen Schatten“ von ihrem eigenen Vermögen zu entfernen, das allesamt mit Erlösen aus Straftaten erworben worden war. Sie spendeten auch an eine gehobene Schule in British Columbia.

Für jemanden, der im Drogengeschäft tätig ist, waren Atachahuas Führungsstil und seine geduldige Herangehensweise an das Geschäft jedoch ungewöhnlich bescheiden, sagen Experten. Er interessierte sich nicht für die goldenen Handfeuerwaffen, Promi-Treffen oder verschwenderischen Haciendas, die oft von Narco-Baronen in Kolumbien und Mexiko zur Schau gestellt werden.

„Die meisten Drogenhändler haben diesen Schwachpunkt, dass sie immer versuchen, ihre Gewinne zu zeigen, um anzugeben, denn das ist der Zweck ihres Geschäfts“, sagte Staatsanwalt Eduardo Castañeda von der peruanischen Sonderstaatsanwaltschaft gegen organisierte Kriminalität gegenüber Reportern.

Im Gegensatz dazu, sagte Castañeda, sei Atachahuas Ansatz „etwas Besonderes“. Es war ein Vorgehen, das von großer Vorsicht geprägt war.

„Er hat immer gesagt, dass eine Person 20 Prozent der Operation wissen muss, dass es riskant ist, wenn sie mehr als 20 Prozent weiß. Sogar seine Frau wusste 20 Prozent der Operation“, sagte Guastini der Staatsanwaltschaft.

Bildnachweis : Edin Pasovic/OCCRP

Eine Geldwäschemaschine

Nachdem die Organisation ihr Kokain in Europa und anderswo abgeladen hatte, musste Atachahua die Gewinne nach Südamerika zurückbringen, so die Anklageschrift. Manchmal schickte er Bargeld mit „Maultieren“, die es auf kommerziellen Flügen in ihr Handgepäck brachten, nach Peru und Argentinien. Andere Male nutzte er Wechselstuben in Italien.

Dazu sagte der Buchhalter Guastini, er werde Bargeld persönlich in Spanien abholen, bevor er es mit einem Mietwagen nach Norditalien fahre. Dort, sagte er, habe er Geld an Chavin Cash geliefert, eine Wechselstube in der Nähe des Bahnhofs Milano Centrale, die von einem in Mailand ansässigen Peruaner namens Hector Valdivia Chavez betrieben wird.

Als Peruaner rechtmäßig Geld von Mailand an ihre Familien zurückschickten, sagte Guastini, würde Valdivia dem Betrag zusätzliches Bargeld hinzufügen. Laut argentinischer Strafakte würde Guastini Valdivia einen Kontakt in Lima geben, der die angeblichen Einnahmen aus dem Drogenhandel abheben könnte. Zu anderen Zeiten trugen Maultiere Bargeld nach Peru und nahmen die illegalen Einnahmen, um in diesem Land Häuser auszutauschen.

Guastini sagte, Gomer River Cortez Galvez, Besitzer einer in Peru ansässigen Geldwechselmaschine namens Mister Dollar, habe das verdächtige Bargeld, das sie mitgebracht hatten, an sich genommen. Telefonisch erreicht, bestritt er, Atachahua oder Guastini zu kennen. „Alle möglichen Leute kommen mit Geld zum Wechseln hierher und wollen Dollar wechseln“, sagte er.

Valdivia antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut Guastinis Aussage wurde Bargeld oft auf denselben Überlandrouten transportiert, die angeblich von der Organisation benutzt wurden, um Drogen aus Peru in andere Länder zu schmuggeln.

Geld, das seinen Weg nach Argentinien fand, wurde angeblich mit vier von der Organisation gegründeten Unternehmen mit Frontleuten gewaschen – darunter, so glauben die Staatsanwälte, Atachahuas Frau Maribel del Aguila Fonseca sowie seine Tochter. Mit den Mitteln wurden Garagen und Grundstücke aufgekauft.

Guastini sagte, dass eine Menge Bargeld in Goldmünzen umgewandelt wurde, die ohne Rechnungsstellung von der argentinischen Banco Piano gekauft und dann in falschen Rohren in den Wänden einer Wohnung versteckt wurden, die von einem älteren Ehepaar bewohnt wurde. Atachahua hatte sie dorthin gebracht, um diesem goldenen Bunker das Aussehen eines gewöhnlichen Zuhauses zu geben. Aber als die argentinischen Behörden den Ort durchsuchten, wurden keine Münzen gefunden.

An anderer Stelle scheint die Familie Geld in die Gasindustrie gesteckt zu haben.

In der Region San Martín im peruanischen Amazonas gründeten die Atachahuas eine Kraftstoffverkaufsfirma namens Inversiones NCN SAC mit Niederlassungen in den nördlichen Provinzen Rioja, Moyobamba und Mariscal Cáceres. General Manager des Unternehmens ist Neddy Luz Atachahua Espinoza, Atachahuas Schwester.

Die Station, die von Lastwagen flankiert wird, hat keine aufgeführte Adresse und kann nur gefunden werden, wenn man die Einheimischen nach dem Weg fragt. Arbeiter dort sagten Reportern, dass die täglichen Abläufe von externen Verwaltern geführt würden und dass Atachahuas Schwester ihn nur selten besuchte.

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Das Geldbewegungsgeschäft von Atachahua verlief nicht ohne Pannen.

Im Jahr 2007 wurden nach Angaben der spanischen Behörden zwei Maultiere am Flughafen von Barcelona geschnappt, die 400.000 Euro in nicht deklarierter Form bei sich trugen. Die Behörden beschlagnahmten den Großteil des Bargeldes.

Im Juni 2012 reisten Atachuaha und Guastini über Frankreich nach Amsterdam, um Personen zu treffen, die Guastini in seiner Aussage vor Staatsanwälten als „die Kalabresen“ bezeichnete – vermutlich die kriminelle ‘Ndrangheta-Gruppe aus der süditalienischen Region Kalabrien. Einwanderungsunterlagen stützen Guastinis Version der Ereignisse.

Einige Monate später, im November 2012, startete die uruguayische Polizei aufgrund eines anonymen Hinweises eine Operation gegen Atachahuas Agenten. Der Tippgeber erzählte der Polizei von einem Haus, in dem mutmaßlicher Drogenhandel stattfand. Sie überwachten das Haus und bemerkten ein Fahrzeug mit argentinischen Nummernschildern. Die Polizei nahm Verhaftungen vor, die auf die globalen Verbindungen der Gruppe hindeuteten.

Einer der Festgenommenen war Francesco Pisano, ein Italiener, der als Menschenhändler für die ‘Ndrangheta arbeitete. Zwei Argentinier und zwei Uruguayer wurden ebenfalls festgenommen, und mehr als 276 Kilogramm Kokain wurden beschlagnahmt, zusammen mit über 47 Kilogramm Kokainpaste.

Der Mann der ‘Ndrangheta in Uruguay

Francesco Pisano wurde 2014 in Italien wegen internationalen Drogenhandels im Namen des Pesce-Clans der ‘Ndrangheta angeklagt, der bekanntermaßen in Italiens größtem Containerhafen, Gioia Tauro, stark vertreten ist.

Atachahua und Guastini entkamen, aber ihre Treffen mit den Festgenommenen waren auf Video festgehalten worden. So war auch seine Abreise: Am 24. November 2012 um 1:13 Uhr morgens, kurz bevor die Polizei hereinstürmte, wurde Atachahuas Renault Megane beim Überqueren der Fray Bentos-Brücke, die die beiden Länder verbindet, aufgezeichnet.

Nach Angaben der uruguayischen Behörden hatte Pisano einen Deal mit einem uruguayischen Schmuggler abgeschlossen, der dafür sorgen sollte, dass die Drogen vom Hafen in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo nach Kalabrien gebracht wurden.

Bildnachweis: Búsqueda (Uruguay)Eine Red Notice von Interpol für Francesco Pisano.

Entscheidend für den in Buenos Aires ansässigen Atachahua war, dass die uruguayische Polizei keine Informationen über ihn und Guastini mit ihren argentinischen Kollegen teilte. Eine Quelle der uruguayischen Polizei, die dem Fall nahe steht, sagte, sie habe der argentinischen Bundespolizei damals „nicht vertraut“, weil sie nicht vollständig kooperativ gewesen sei.

Laut Guastini war es Atachahuas Gruppe auch gelungen, einen Zeugen einzuschüchtern, damit er nicht zu einer wichtigen Anhörung erschien, was die Ermittlungen weiter störte. Nach einem Wechsel der Staatsanwälte, sagte Guastini, sei das Verfahren sowohl gegen ihn als auch gegen Atachahua „paralysiert“ und erfolglos geblieben.

Atachahua würde jahrelang nicht aufgespürt werden.

Atachahuas Untergang

Nach dieser knappen Entscheidung schien Atachahua immer entschlossener zu sein, seinen Gewinn wegzuschmuggeln. 2013 bekam seine Tochter Anteile an den Unternehmen ihrer Eltern geschenkt – Firmen, die jetzt Gegenstand der argentinischen Ermittlungen sind.

2016 begann sie ein Leben in Kanada und war zwei Jahre später mit einem kanadischen Staatsbürger verlobt. Guastini startete derweil eine eigene Partnerschaft: Ab 2018 begann der Buchhalter damit, Informationen über Atachahuas Geschäfte an argentinische Behörden weiterzugeben.

In den folgenden Jahren wurden die Behörden langsam besser über Atachahuas Operationen informiert. Der Chef reagierte, indem er Sicherheitsanpassungen vornahm.

Laut argentinischen Ermittlern bereitete Atachahua in den Monaten vor seiner Festnahme im Jahr 2020 den Versand einer großen Drogenlieferung nach Spanien vor. Er schien zu wissen, dass er beschattet wurde, schaffte es aber, einen Schritt voraus zu bleiben. Jedes Mal, wenn er über den internationalen Flughafen Ministro Pistarini in Buenos Aires in Argentinien ankam, umkreiste er die Einrichtung mindestens eine Stunde lang, um die Beamten zu verlieren. „Er hat es immer geschafft“, sagte eine Quelle, die dem Fall nahe steht.

Irgendwann war sein Glück aufgebraucht. Im Oktober 2020 wurde er bei einer von Medien berichteten Razzia festgenommen, an der 400 Polizisten aus Buenos Aires beteiligt waren, die in 25 verschiedene Häuser und Geschäfte einfielen, die dem Netzwerk angeschlossen waren. Berichten zufolge beschlagnahmten die Behörden Bargeld in Millionenhöhe in mindestens zehn verschiedenen Währungen, eine Schusswaffe und 49 Mobiltelefone.

Bildnachweis: Gendarmeria Nacional ArgentinienWährung, die während der Razzien in Buenos Aires beschlagnahmt wurde.

Im nächsten Monat, nach der Anklageerhebung gegen die Hauptmitglieder der Organisation, darunter Atachahua, ordnete ein Richter die Beschlagnahmung von mehr als 30 Milliarden argentinischen Pesos an, oder etwa 383 Millionen US-Dollar zum offiziellen Wechselkurs.

Die peruanischen Behörden sagten, sie würden nicht gegen Atachahua ermitteln, und sie hätten keine Informationen über Guastini oder Valdivia, den Geldwechsler. Laut Behörden wurde gegen keinen der drei Männer auch in Spanien oder Italien ermittelt.

Kurz vor Atachahuas Gefangennahme verließ seine Frau Maribel, die nach ihrer Reise nach Peru auf der Flucht war und Gegenstand eines internationalen Haftbefehls war, das Land. Im Oktober 2021 wurde sie jedoch in Argentinien festgenommen und sagte, sie sei nur abgereist, um ihre kranken Eltern zu besuchen, und gab gegenüber den Behörden eine Erklärung ab.

Auch Atachahuas Tochter wurde bei ihrer Reise nach Argentinien im Jahr 2020 verhört und mit einem Ausreiseverbot belegt.

In einer Erklärung gegenüber einem Richter sagte Atachahuas Frau, es sei das erste Mal, dass sie „in ein Gerichtsverfahren verwickelt“ sei.

Sie sagte, sie sei „nicht [in] einer Bande oder einer illegalen Vereinigung“. “Wir sind eine Familie.”

Antonio Baquero (OCCRP) trug zur Berichterstattung bei.

Quelle/occrp.org