by:se/nz :18.04uhr   11.10.2017 Politik Korruption Justiz, Geldwäsche,

   

Fall von José Sócrates

Beschäftigt der Reich der Justiz in Portugal von 2014 bis Haute

 

Sokrates erlaubt kommerzielle Vorteile und Gruppe Lena

Der Staatsanwalt ist a ehemalige Ministerpräsidentin, Die Eine Arbeit als Qualifizierte Beamtin oder Beamtin Hut, Die Einen zur Erlaubnis Erlangung von Treuhandansprüchen erteilt hat, und stirbt Santos Silva Intervenio Wie Intermediate.

Ein Payback diese Vorteile, die Zustände MP und repräsentieren Grupo Lena tun, der Angeklagte Joaquim Barroca akzeptiert Zahlungen in erster Linie auf den Bereich von Carlos Santos Silva machen, wurden aber an José Sócrates vorgesehen.

Joaquim Barroca Hut Eine zur Erlaubnis Ausübung der zur Befugnis Erlangung Einer Geldstrafe erhalten.

Für die MP, Santos Silva, “die oben genannten Empfehlungen von José Sócrates Unternehmen sie zur Verfügung gestellt hat Besitz quaquias von der Lena-Gruppe, sterben sich auf sterben Dienste der Dienststellen Beziehen zu erhalten”.

Die Mittel akkumuliert in This page Enthält Informationen über Artikel, sterben von Ricardo Salgado veröffentlicht gerechnet wurden, and a Quelle von Informationen über Entstehung von Offshore-Grabern und Espírito Santo Gruppe sterben, sterben Auf der Webseite von José Sócrates veröffentlicht Werden. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

„Um diesen Zweck zu verbergen, verwendet Ricardo Salgado den Angeklagten Hélder Für den Inhalt dieser Seite is a von Version neuere Flash Player erforderlich Wir. Alle diese Zahlungen mit fiktiven Verträge gerechtfertigt, wenn es dazwischen war Hélder Bataglia.“

Es erklärt auch, dass Sokrates in Liga Armando vara von Datenverwaltern von Caixa Geral de Depósitos “Beherbergungsbetrieb mit Einem guten Ruf bei der Verwaltung von Vale de Lobo.”

„Diese Zahlungen wurden vom Management des Unternehmens dise Gruppe bestimmt, um die Bereitstellung von Mitteln durch CGD zu erleichtern“ in der Erwägung,

24 Mio. € in der Schweiz

Ursprung in Lena Gruppen Heiliger Geist und Vale de Lobo, Mitglied von MP, für den Zeitraum von 2006 und 2009 2009, 24 Millionen Euro.

“Erste Ecke, erster Halbzeitstand” Der beste Spieler von Carlos Santos Silva Krieg ohne jeden Zweifel José Sánchez de Sousa, der Unbekannte und sterben Fans von Joaquim Barroca feierten. “.

Laut der Anklageschrift, Santos Silva ist eine Portugiesischer Rechtsbeistand für die portugiesische Rechtsanwaltskanzlei RERT II (Exceptional Regime der Steuer Regularisierung), der “im Hinblick auf ihre spätere Platzierung in Konten Titel una verwendet aber kein Interesse von José Sokrates”.

Eine solche Nutzung übergeben, unter anderem durch Erhebungen und Lieferungen von Mengen an Bargeld zu Sokrates, die mit der Intervention von Santos Silva wurden, sondern auch von Inês do Rosário Angeklagten, João Perna und Gonçalo Ferreira.

Mit diesen Mitteln wurden auch Immobilien, Kunstwerke zu erwerben, zahlen Reise, Kopien der Buch Akquisitionen von Ex-Premier und Geld, um Menschen zu bekommen Beziehungen dieser Beklagte hält die Verfolgung.

Für die MP, auch Sokrates Ex-Frau, Sofia Fava, nahm Gestalt als Käufer des Nachlasses ‚Berg Gänseblümchen‘ in Montemor-o-Novo. „Das Anwesen mit einem Bankkredit von Carlos Santos Silva, unterstützt auf Mittel gebracht aus der Schweiz sicherte erworben wurde“, sagte die Staatsanwaltschaft.

Unter anderen Zahlungen an Sokrates, sagt der MP Ricardo Salgado bestimmt auch, dass die Zahlungen an Zeinal Bava und Henrique Granadeiro gemacht wurden.

Während dieser Zeit zwischen 2006 und 2010, Bava und Grenadier amtierten in der Verwaltung von Portugal Telecom, „diese Zahlungen mit Interessen von Ricardo Salgado BES als Aktionär von PT definiert nachzukommen akzeptiert zu haben.“

Obwohl der aus dem Espírito Santo Group, und die Entschlossenheit, Ricardo Salgado, 2010 und 2011, Santos Silva „wird hat ein System, zusammen mit Joaquim Barroca und Helder Bataglia, für die Zuweisung neuen Betrag zugunsten des Sokrates einrichten“ .

Dieses Schema übergeben, nach dem MP, „die Herstellung eines Schuldvertrag Kauf und Verkauf eines Gebäudes in Angola.“

„Durch tun Nichterfüllung des Vertrages Schuld und damit Signalverlust wurde eine gerechtfertigt überträgt einen Betrag als Lena Gruppenkonten, die die Ladung gehalten, um die gleiche Menge eines Carlos Santos Silva Unternehmen und die gleiche zurück, dafür, für seine Zeit, um Geld von José Sócrates zu bekommen “, erklärt er.

In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen in den Jahren 2006 und 2015 durchgesetzt.

Laut Anklage EINER in Synthesis „wurde angeklagt, dass die Angeklagten einen Erhalt Vorteile öffentliche Funktionen oder gleichwertig, mit Blick auf der Ausübung, gehandelt unter Verletzung der Amtspflichten“ ZAP // Lusa