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INTERPOL verhaftet COVID-19-,Betruge; italienisches Firma Opfer eines BEC-Betrugs (Business Email Compromise).

Die indonesischen Behörden nahmen drei Betrugsverdächtige fest und beschlagnahmten in einem von INTERPOL unterstützten Fall 3,1 Mio. EUR.

INTERPOL unterstützte Ermittlungen gegen italienische Unternehmen, die von Betrug durch geschäftliche E-Mail-Kompromisse betroffen waren

Die Zahlungen wurden eingestellt, drei im Fall von Betrug mit medizinischen Hilfsgütern festgenommen.

SINGAPUR – In einem von INTERPOL unterstützten Fall wurden in Indonesien drei Mitglieder eines internationalen Verbrechersyndikats festgenommen, die ein italienisches Unternehmen dazu verleiten wollten, betrügerische Zahlungen für nicht vorhandene medizinische Geräte zu leisten.

Im Mai wurde ein italienisches Unternehmen, das Gespräche über den Kauf einer großen Menge medizinischer Versorgung von einem chinesischen Unternehmen führte, darunter Beatmungsgeräte und COVID-19-Überwachungsgeräte, Opfer eines BEC-Betrugs (Business Email Compromise).

Die indonesischen Behörden nahmen drei Betrugsverdächtige fest und beschlagnahmten in einem von INTERPOL unterstützten Fall 3,1 Mio. EUR.

Die Verdächtigen infiltrierten die E-Mail-Korrespondenz zwischen den beiden Unternehmen und überzeugten die italienischen Käufer, drei Banküberweisungen in Höhe von insgesamt 3,67 Mio. EUR auf ein von ihnen kontrolliertes Konto in Indonesien vorzunehmen. Da das Unternehmen glaubte, den legitimen Lieferanten zu bezahlen, nahm es die Überweisungen vor.

Eine andere Art von Social-Engineering-Betrug, der während der Operation First Light auftritt, ist der BEC-Betrug (Business Email Compromise), bei dem Kriminelle Mitarbeiter des Unternehmens dazu verleiten, Geld auf von ihnen kontrollierte Bankkonten zu überweisen.

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Phone-scams-targeted-in-INTERPOL-coordinated-operation

Der Betrug wurde schnell entdeckt und die Abteilung für Finanzkriminalität von INTERPOL wurde gebeten, den Fall zu unterstützen. INTERPOL erleichterte rasch die Kommunikation zwischen den italienischen und indonesischen Behörden über die INTERPOL National Central Bureaus (NZBen) in Rom und Jakarta, was dazu führte, dass die betrügerischen Zahlungen Anfang Juni rechtzeitig abgefangen und eingefroren wurden.

Fallkoordination

Um die Untersuchung weiter zu unterstützen, veranstaltete INTERPOL im August ein virtuelles Fallkoordinierungstreffen, bei dem Behörden aus Italien (NZB Rom und Postpolizeidienst) und Indonesien (NZB Jakarta, Financial Intelligence Unit (PPATK) und Kriminalpolizei) kritische Ermittlungen austauschten Einzelheiten und umrissen die Schritte, die zur Sicherung der eingefrorenen Vermögenswerte und zur Lokalisierung der Verdächtigen hinter dem Betrug erforderlich sind.

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Nach dem Treffen identifizierten die indonesischen Behörden die drei Verdächtigen, die Teil eines breiteren kriminellen Netzwerks waren, das an dem BEC-Betrug gegen das italienische Unternehmen beteiligt war. Sie wurden Anfang September festgenommen, als die Polizei 3,1 Millionen Euro beschlagnahmte und Vermögenswerte angeblich mit dem gestohlenen Geld kaufte.

“Dank der rechtzeitigen Maßnahmen der italienischen und indonesischen Behörden, die INTERPOL-Kanäle nutzen, wurde dieser Betrug aufgedeckt, der Großteil der betrügerischen Zahlungen wurde eingestellt, bevor sie die Kriminellen erreichten, und die Personen, die hinter diesem Betrug stehen, werden vor Gericht gestellt”, sagte José de Gracia, INTERPOL Stellvertretender Direktor von Criminal Networks.

Die Aktivitäten des kriminellen Syndikats werden weiter untersucht, um festzustellen, ob es andere Opfer aus anderen Ländern gegeben hat.

Quelle/Interpol

Author: Nilzeitung

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