nz

Online zeitung

USA Justiz Betrug Korruption im Ausland

Geschäftsmann wegen Bestechung und Geldwäsche im Ausland unter Beteiligung von Petro-Ecuador-Beamten verurteilt.

Miami,-Ein in Miami lebender ecuadorianischer Geschäftsmann wurde heute zu 35 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an einem Bestechungs- und Geldwäschesystem in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar beteiligt war, bei dem Bestechungsgelder an die damaligen Staatsbeamten von Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (PetroEcuador), dem Staats- und Staatsangehörigen, weitergeleitet wurden staatlich kontrollierte Ölgesellschaft von Ecuador.

Nicholas L. McQuaid, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des Justizministeriums, und George L. Piro, Sonderbeauftragter des Miami Field Office des FBI, machten die Ankündigung.

Seinem Plädoyer zufolge gab der 58-jährige Armengol Alfonso Cevallos Diaz zu, dass er sich von 2012 bis 2015 verschworen hatte, Bestechungsgelder in Höhe von 4,4 Mio. USD von einem Öldienstleistungsunternehmen und Unternehmen, die mit Cevallos verbunden sind oder von Cevallos kontrolliert werden, unter Verwendung der USA an PetroEcuador-Beamte zu erbitten, zu vermitteln und zu zahlen Unternehmen mit Sitz in den USA und Bankkonten in den USA, um Geschäfte von PetroEcuador zu erhalten und zu behalten. Cevallos gab auch zu, sich verschworen zu haben, um das Bestechungsprogramm zu verbergen und zu fördern, indem er die Gelder durch in Miami ansässige Shell-Unternehmen und Bankkonten wusch, die zum Erwerb von Immobilien in der Region Miami zum Nutzen bestimmter PetroEcuador-Beamter verwendet wurden. 

Petroecuador gab am 6. Dezember 2020 bekannt, dass Vitol nach einem jüngsten Korruptionsfall, an dem das Unternehmen und die Beamten der Ölgesellschaft beteiligt waren, von seiner Lieferantenliste ausgeschlossen wurde. Foto: Twitter / @EPPETROECUADOR.

Cevallos ist die jüngste Person, die im Rahmen der laufenden Ermittlungen des Justizministeriums gegen Bestechung und Geldwäsche unter Beteiligung von PetroEcuador verurteilt wurde. Zu den strafrechtlich verfolgten Personen zählen ehemalige PetroEcuador-Beamte, die die Bestechungszahlungen erhalten und verschwiegen haben, Geschäftsleute und Auftragnehmer, die die Bestechungsgelder gezahlt haben, um Verträge von PetroEcuador zu erhalten, sowie Vermittler, die die Bestechung durch die Verwendung von US- und Offshore-Unternehmen und Bankkonten ermöglicht und erleichtert haben.  

Das International Corruption Squad des FBI in Miami untersucht den Fall.

Die Prozessanwälte Jonathan Robell und Katherine Raut von der Betrugsabteilung der Criminal Division und der Prozessanwalt Randall Warden von der Abteilung Geldwäsche und Wiederherstellung von Vermögenswerten (MLARS) der Criminal Division verfolgten den Fall.

IRS-Criminal Investigation, US-Einwanderungs- und Zollbehörden, Heimatschutzuntersuchungen, der US-Marschalldienst und das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums leisteten in diesem Fall erhebliche Unterstützung, ebenso wie Behörden unter anderem in Ecuador und Panama.

Die Bank Integrity Unit von MLARS untersucht und verfolgt Banken und andere Finanzinstitute, einschließlich ihrer leitenden Angestellten, Manager und Mitarbeiter, deren Handlungen die Integrität des einzelnen Instituts oder des gesamten Finanzsystems gefährden.

Die Betrugsabteilung ist für die Untersuchung und Verfolgung aller Angelegenheiten des Foreign Corruption Practices Act (FCPA) verantwortlich. Weitere Informationen zu den FCPA-Durchsetzungsbemühungen des Justizministeriums finden Sie unter 

Quelle//justice.gov/criminal/fraud/fcpa .

Author: Nilzeitung

Danke für ihren Besuch.!!"dieser Seite im Aufbau". Es stimmt, dass es keine Freiheit ohne Pressefreiheit gibt. Wahrer Frieden des Journalismus ist eine der Säulen der Demokratie (Salah El-Nemr) se/nz.

Comments are closed.