nz

Online zeitung

Deutsche Bank wegen Verbindungen zum Epstein zu einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar verurteilt.

USA NY

The fine marked the first time a financial institution has been penalised for its dealings with the late financier, said the New York Department of Financial Services (DFS), an agency of the state government. — Reuters pic

Deutsche Bank wegen Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein zu einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar verurteilt.

NEW YORK, – Die Finanzaufsichtsbehörden in New York haben heute eine Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar verhängt, weil sie es versäumt haben, rote Fahnen auf Konten des Tycoon-Sextäters Jeffrey Epstein zu hissen.

Die Geldbuße sei das erste Mal, dass ein Finanzinstitut für seine Geschäfte mit dem verstorbenen Finanzier bestraft werde, teilte das New York Department of Financial Services (DFS), eine Behörde der Staatsregierung, mit.

In einer Erklärung hieß es, die Deutsche Bank habe Epsteins Konto nicht ausreichend genau überwacht, “trotz umfangreicher Informationen, die öffentlich über die Umstände des früheren kriminellen Fehlverhaltens von Herrn Epstein zugänglich waren”.

Epstein, der 66 Jahre alt war, erhängte sich im August 2019 im Metropolitan Correctional Center in Manhattan, während er auf einen Prozess wegen des Vorwurfs des Menschenhandels mit Minderjährigen wegen Sex wartete. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.

“Banken sind die erste Verteidigungslinie in Bezug auf die Verhinderung der Erleichterung von Verbrechen durch das Finanzsystem, und es ist von grundlegender Bedeutung, dass Banken die Überwachung der Aktivitäten ihrer Kunden auf der Grundlage der Arten von Risiken, die von einem bestimmten Kunden ausgehen, anpassen”, sagte DFS-Superintendent Linda Lacewell.

“Obwohl die Bank die schreckliche kriminelle Geschichte von Herrn Epstein kannte, versäumte sie es unentschuldbar, verdächtige Transaktionen in Millionenhöhe zu erkennen oder zu verhindern”, fügte sie hinzu.

Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, die Bank hätte rote Fahnen über Transaktionen hissen müssen, die “Abrechnungszahlungen in Höhe von insgesamt über 7 Millionen US-Dollar sowie Dutzende von Zahlungen an Anwaltskanzleien in Höhe von insgesamt über 6 Millionen US-Dollar für die offenbar enden den Rechtskosten von Herrn Epstein und seinen Mitverschwörern umfassten.”

Es listete auch verdächtige Zahlungen “an russische Modelle, Zahlungen für Schulgeld für Frauen, Hotel- und Mietkosten und … Zahlungen direkt an zahlreiche Frauen mit osteuropäischen Nachnamen” auf.

Die DFS fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörden auch “periodische verdächtige Bargeldabhebungen – insgesamt mehr als 800.000 US-Dollar über etwa vier Jahre” gefunden hätten.

“Während der gesamten Beziehung wurden nur sehr wenige problematische Transaktionen jemals in Frage gestellt, und selbst wenn sie es waren, wurden sie in der Regel ohne zufriedenstellende Erklärung abgerechnet”, hieß es.

Die Geldbuße betrifft auch die Beziehungen der Deutschen Bank zur Danske Bank Estonia, die im Zentrum eines Geldwäscheskandals steht.

Die Regulierungsbehörde erklärte, die Deutsche Bank habe in ihrer Beziehung zur Bank FBME in Zypern ebenfalls nicht auf rote Fahnen reagiert.

Quelle// malamail/AFP

Author: Nilzeitung

Dies ist eine Baustelle. Diese Seite befindet sich im Aufbau. Es ist wahr, dass es keine Freiheit ohne Pressefreiheit gibt. Der wahre Frieden der Presse ist eine der Säulen der Demokratie (Salah El Nemr) se / nz.

Comments are closed.