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Irische Polizei: Erste INTERPOL-Feldoperation bei Finanzkriminalität, Geldwäschesysteme und Covid-19-bezogene Verbrechen zu konzentrieren

Erste INTERPOL-Feldoperation bei Finanzkriminalität

INTERPOL-unterstützte Operation zur Finanzkriminalität: Irische Polizei baut weltweit operierendes lokales Netzwerk ab

Dublin,-Ein INTERPOL-Einsatzteam, das nach Dublin entsandt wurde, um Ermittlungen in Bezug auf Finanzkriminalität in lokalen Netzwerken der organisierten Kriminalität durchzuführen, hat gesehen, wie die nationale Polizei globale Verbindungen herstellt und weltweit Verdächtige identifiziert.

Auf Ersuchen des INTERPOL National Central Bureau in Dublin unterstützte die Global Financial Crime Task Force (IGFCTF) von INTERPOL das Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) (19. – 21. Oktober) im Rahmen der Operation Skein vor Ort, Irlands 18-monatige landesweite Ermittlungen gegen eine in Irland ansässige transnationale kriminelle Vereinigung, die an Finanzkriminalität beteiligt ist.

Die INTERPOL-Taskforce ermöglichte es GNECB, über das sichere globale Polizeikommunikationsnetz von INTERPOL mit dem Namen I-24/7 Ermittlungsinformationen mit Polizeikräften auf allen Kontinenten auszutauschen.

Irische Polizei Interpol ,

Die Erlaubnis der nationalen Polizei Irlands – oder „An Garda Sìochàna“ –, ihre Ermittlungen über die Landesgrenzen hinaus zu führen, diente dazu, Ermittlungsverbindungen auf allen Kontinenten herzustellen und Einblicke in die Funktionsweise und den Ort dieser kriminellen Banden zu gewinnen.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen sind Festnahmen und strafrechtliche Verfolgungen außerhalb Irlands vorgesehen.

Das globale Bild abbilden

Mithilfe der forensischen Datenanalysefunktionen von INTERPOL half INTERPOL der Polizei von Garda, Daten und Anrufaufzeichnungen von Telefonen und Computern herunterzuladen, die während der Ermittlungen der Operation Skein beschlagnahmt wurden.

Die extrahierten Beweise werden derzeit von INTERPOL mit einem globalen Blickwinkel analysiert, um die wichtigsten globalen Protagonisten zu identifizieren und anzugreifen und weitere Einblicke in die Begehung dieser cybergestützten Finanzkriminalität zu liefern.

Einige der während der Operation gesammelten Daten haben mit Unterstützung der Task Force für Finanzkriminalität von INTERPOL kooperative Ermittlungen zwischen den USA und Südafrika ausgelöst.

Es wird angenommen, dass eine Stichprobe anderer Fälle, die durch die Operation ausgelöst wurden, Verbindungen zur westafrikanischen organisierten Kriminalitätsgruppe „Black Axe“ hat, von der angenommen wird, dass sie für ähnliche Cyberangriffe auf globaler Ebene verantwortlich ist.

Irlands Operation Strang

Garda ermittelt seit mehreren Jahren gegen eine Bande des organisierten Verbrechens, die in ganz Irland an einer Vielzahl schwerer Finanzkriminalität beteiligt ist.

Zu den Straftaten gehören die Kompromittierung von geschäftlichen E-Mails, der Rechnungsumleitungsbetrug und das Waschen der Einnahmen aus diesen Betrügereien über Bankkonten in Irland und anderen Ländern.

Achtzehn Monate intensiver Garda-Untersuchungen ergaben, dass dieses Netzwerk irischen Unternehmen und Bürgern angeblich mehr als 14 Millionen Euro gestohlen und mindestens 7 bis 8 Millionen Euro über “Maultier”-Bankkonten bei Banken auf der ganzen Welt gewaschen hatte.

INTERPOL hat im Jahr 2020 mit den Mitgliedsländern die Global Financial Crime Task Force (IGFCTF) gegründet, um die internationale Zusammenarbeit und Innovation mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu verbessern und sich auf Cyber-gestützten Betrug, Geldwäschesysteme und Covid-19-bezogene Verbrechen zu konzentrieren.

Quelle/interpol.int/News

Deutsche Bank wegen Verbindungen zum Epstein zu einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar verurteilt.

USA NY

The fine marked the first time a financial institution has been penalised for its dealings with the late financier, said the New York Department of Financial Services (DFS), an agency of the state government. — Reuters pic

Deutsche Bank wegen Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein zu einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar verurteilt.

NEW YORK, – Die Finanzaufsichtsbehörden in New York haben heute eine Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar verhängt, weil sie es versäumt haben, rote Fahnen auf Konten des Tycoon-Sextäters Jeffrey Epstein zu hissen.

Die Geldbuße sei das erste Mal, dass ein Finanzinstitut für seine Geschäfte mit dem verstorbenen Finanzier bestraft werde, teilte das New York Department of Financial Services (DFS), eine Behörde der Staatsregierung, mit.

In einer Erklärung hieß es, die Deutsche Bank habe Epsteins Konto nicht ausreichend genau überwacht, “trotz umfangreicher Informationen, die öffentlich über die Umstände des früheren kriminellen Fehlverhaltens von Herrn Epstein zugänglich waren”.

Epstein, der 66 Jahre alt war, erhängte sich im August 2019 im Metropolitan Correctional Center in Manhattan, während er auf einen Prozess wegen des Vorwurfs des Menschenhandels mit Minderjährigen wegen Sex wartete. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.

“Banken sind die erste Verteidigungslinie in Bezug auf die Verhinderung der Erleichterung von Verbrechen durch das Finanzsystem, und es ist von grundlegender Bedeutung, dass Banken die Überwachung der Aktivitäten ihrer Kunden auf der Grundlage der Arten von Risiken, die von einem bestimmten Kunden ausgehen, anpassen”, sagte DFS-Superintendent Linda Lacewell.

“Obwohl die Bank die schreckliche kriminelle Geschichte von Herrn Epstein kannte, versäumte sie es unentschuldbar, verdächtige Transaktionen in Millionenhöhe zu erkennen oder zu verhindern”, fügte sie hinzu.

Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, die Bank hätte rote Fahnen über Transaktionen hissen müssen, die “Abrechnungszahlungen in Höhe von insgesamt über 7 Millionen US-Dollar sowie Dutzende von Zahlungen an Anwaltskanzleien in Höhe von insgesamt über 6 Millionen US-Dollar für die offenbar enden den Rechtskosten von Herrn Epstein und seinen Mitverschwörern umfassten.”

Es listete auch verdächtige Zahlungen “an russische Modelle, Zahlungen für Schulgeld für Frauen, Hotel- und Mietkosten und … Zahlungen direkt an zahlreiche Frauen mit osteuropäischen Nachnamen” auf.

Die DFS fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörden auch “periodische verdächtige Bargeldabhebungen – insgesamt mehr als 800.000 US-Dollar über etwa vier Jahre” gefunden hätten.

“Während der gesamten Beziehung wurden nur sehr wenige problematische Transaktionen jemals in Frage gestellt, und selbst wenn sie es waren, wurden sie in der Regel ohne zufriedenstellende Erklärung abgerechnet”, hieß es.

Die Geldbuße betrifft auch die Beziehungen der Deutschen Bank zur Danske Bank Estonia, die im Zentrum eines Geldwäscheskandals steht.

Die Regulierungsbehörde erklärte, die Deutsche Bank habe in ihrer Beziehung zur Bank FBME in Zypern ebenfalls nicht auf rote Fahnen reagiert.

Quelle// malamail/AFP