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Die EU erwägt, die Vereinigten Arabischen Emirate auf eine schwarze Liste zu setzen

Die Vereinigten Arabischen Emirate sollten wegen der Unterstützung russischer Oligarchen auf die schwarze Liste gesetzt werden, schlugen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vor. (Foto: Rawpixel , Lizenz )Veröffentlicht: 17. Mai 2022GESCHRIEBEN VON HENRY POPE

Die EU erwägt, die Vereinigten Arabischen Emirate auf eine schwarze Liste zu setzen, nachdem „Dubai“ Lecks aufgedeckt hat

OCCRP,-Nach Enthüllungen darüber, dass Kriminelle, sanktionierte russische Oligarchen und korrupte Beamte große Immobilieninvestoren in Dubai sind, haben Mitglieder des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, die Vereinigten Arabischen Emirate auf die gleiche Weise wie Nordkorea, Burkina Faso und den Iran auf die schwarze Liste zu setzen.

Letzte Woche deckten OCCRP und investigative Journalisten aus 20 anderen Medien auf, wie russische Politiker, sanktionierte Oligarchen und Kriminelle ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne in Luxusimmobilien in Dubai gesteckt haben.

Die „Dubai Uncovered“-Untersuchung, die auf einem Leck des Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) im Jahr 2020 auf dem Immobilienmarkt des Emirats basiert, hat EU-Politiker zu Forderungen nach strengeren Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die VAE geführt, damit dies nicht der Fall ist Wahlmonarchie mit Sanktionen auf Augenhöhe mit Ländern wie Nordkorea konfrontiert.

Zu den Enthüllungen von Dubai Uncovered gehörten Luxusvillen und Apartments in Dubai, die mutmaßlichen Drogenschmugglern und korrupten Beamten gehörten.

Es wurde auch festgestellt, dass mehrere sanktionierte russische Oligarchen ihr Vermögen über den Immobilienmarkt von Dubai investiert haben.

Als die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Oslo um eine Stellungnahme gebeten wurde, erklärte sie gegenüber dem norwegischen Outlet E24, dass „die Behauptungen in Bezug auf die Eigentumsunterlagen in Dubai faktisch ungenau sind. Die VAE verfügen über klare regulatorische Rahmenbedingungen, die den internationalen Gesetzen und Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität entsprechen.“

Die EU-Gesetzgeber waren jedoch alles andere als geneigt, dieser speziellen Seite der Geschichte Glauben zu schenken.

„Dubai Uncovered bestätigt erneut, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sehr lockere Anti-Geldwäsche-Bestimmungen haben“, sagte EU-Parlamentarier Markus Ferber von der Europäischen Volkspartei (EVP). „Angesichts der Tatsache, dass Dubai ein bedeutendes Finanzzentrum ist, könnten solche Mängel auch Auswirkungen auf andere Jurisdiktionen wie die Europäische Union haben.“

Die EVP setzt sich aus Mitte-Rechts-Parteien im Europäischen Parlament zusammen und ist ihre größte Fraktion. Ferber, finanzpolitischer Sprecher, stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsunterausschusses für Steuerfragen, hat eine lange Karriere in der CDU hinter sich.

Die Union wird in regelmäßigen Abständen überprüft und überarbeitet und führt eine Liste sanktionierter Länder, die sich mit zusätzlichen Bankenkontrollmaßnahmen sowie eingeschränktem Zugang zu den europäischen Finanzsystemen auseinandersetzen müssen.

„Ich denke, dass die Europäische Kommission die VAE bei der nächsten Überarbeitung der Liste sehr genau unter die Lupe nehmen sollte. Es gibt definitiv starke Argumente dafür, die VAE auf die Liste zu setzen“, sagte Ferber.

Politiker befürchten, dass das Ausmaß der Geldwäsche, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten beobachtet wird, in Verbindung mit den laschen Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes die Fähigkeit Europas zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption beeinträchtigen könnte.

„Letztendlich ist unsere eigene Abwehr gegen Geldwäsche nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette, und deshalb müssen wir unsere Instrumente zur Abwehr von Geldwäsche schärfen“, sagte Ferber.

Die Enthüllungen von Dubai Uncovered schafften es auch, Unterstützung von der anderen Seite des Ganges zu gewinnen, indem sie die VAE auf die schwarze Liste setzten.

Liberale Abgeordnete sowie Abgeordnete der Grünen und der Sozialdemokraten reichten am vergangenen Mittwoch einen Brief an die EU-Kommissarin für Finanzstabilität, Mairead McGuinness, ein, in dem sie sofortiges Handeln forderten.

„Vor einer Woche enthüllte The Dubai Uncovered ein weiteres Beispiel dafür, wie die Vereinigten Arabischen Emirate ein berüchtigter sicherer Hafen für kriminelle Erträge, korrupte Beamte, russische Oligarchen und sehr vermögende Privatpersonen sind“, sagte Kira M. Petter, Mitglied der Grünen. Hansen aus Dänemark. „Es ist klar, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Geldwäsche im großen Stil fördern. Das ist sehr schädlich für die EU und kann nicht toleriert werden.“

Obwohl die endgültige Zahl unbekannt bleibt, haben die Lecks bisher mehr als 30,6 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, die von europäischen Bürgern und Unternehmen durch den Immobilienmarkt des Emirats geschleust wurden.

Quelle/occrp.org

Author: Nilzeitung

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