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INTERPOL-Zentrum für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung (IFCACC)ins Leben gerufen

Das Zentrum wird sich auf komplexe Geldwäschesysteme und die Verwendung virtueller Vermögenswerte konzentrieren, um den finanziellen Spuren der organisierten Kriminalität zu folgen.

LYON- Frankreich ,– Die Weltpolizeibehörde hat das INTERPOL-Zentrum für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung (IFCACC) ins Leben gerufen, um eine koordinierte globale Antwort auf die exponentielle Zunahme der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität zu geben.

Angetrieben von der fortschreitenden Globalisierung und Digitalisierung sind Kriminelle in der Lage, Finanzkriminalität mit zunehmender Effizienz und Raffinesse zu begehen, globale Finanzsysteme zu untergraben, das Wirtschaftswachstum zu behindern und Unternehmen und Einzelpersonen weltweit enorme Verluste zuzufügen.

Eine Umfrage des Beratungsunternehmens PwC aus dem Jahr 2020 unter Unternehmen in 99 Gebieten ergab, dass fast die Hälfte aller Befragten Berichten zufolge in den vorangegangenen zwei Jahren Opfer von Finanzkriminalität geworden war, mit einem Gesamtschaden von 42 Milliarden US-Dollar. Betrug ist heute in einigen Ländern die mengenmäßig am weitesten verbreitete Form der Kriminalität.  

Korruption trägt ebenfalls zur Komplexität der Kriminalitätslandschaft bei und schafft einen fruchtbaren Boden für organisierte kriminelle Aktivitäten. Die beiden Arten von Kriminalität sind untrennbar miteinander verbunden, wobei beide häufig auf ähnliche Mechanismen zurückgreifen, um illegale Gelder zu bewegen und zu waschen, wobei zunehmend transnationale organisierte kriminelle Gruppen involviert sind.

Laut einer kürzlich durchgeführten INTERPOL-Bewertung gaben die Mitgliedsländer an, dass Finanzkriminalität und Korruption zu den drei größten Bedrohungen gehören, denen sie derzeit ausgesetzt sind.

Zentralisierung der internationalen Reaktion

„Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit kriminelle Gruppen ihre Methoden ändern können, um neue Gelegenheiten für den Betrug von Einzelpersonen und Unternehmen zu nutzen, wobei jeden Tag Millionen von Dollar gestohlen werden“, sagte INTERPOL-Generalsekretär Jürgen Stock.

„Das neue Verbrechenszentrum von INTERPOL wird die bestehenden Initiativen der Weltpolizeibehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, illegalen Geldflüssen und der Wiedererlangung von Vermögenswerten erweitern und rationalisieren, indem die internationale Reaktion auf grenzüberschreitende Finanzkriminalität und Korruption zentralisiert wird“, fügte Generalsekretär Stock hinzu.

IFCACC verfolgt einen behördenübergreifenden Ansatz und wird eng mit wichtigen Interessengruppen zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Anstrengungen gegen Finanzkriminalität und Korruption zu verstärken.

Dazu gehören die Financial Action Task Force (FATF), die FATF-Style Regional Bodies (FSRBs), die Egmont Group of Financial Intelligence Units, Strafverfolgungsbehörden, Polizeiorganisationen und der Finanzsektor.

Aktion vor Ort

Durch die Bereitstellung von investigativer, operativer und analytischer Unterstützung sowie den Aufbau von Kapazitäten wird IFCACC Betrug und Zahlungskriminalität, Geldwäsche und Vermögensabschöpfung sowie Korruption bekämpfen.

Das neue Zentrum wird die HAECHI-Operationen der Organisation koordinieren, die auf cybergestützte Finanzkriminalität abzielen. Die vorherigen beiden HAECHI-Operationen brachten Strafverfolgungsbehörden in 20 Ländern zusammen, was zu Tausenden von Verhaftungen und dem Abfangen von illegalen Geldern in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar führte.

Bei der Operation HAECHI-II testeten INTERPOL-Beamte einen neuen globalen Zahlungsstoppmechanismus, der als Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol (ARRP) bekannt ist. Dadurch können mehr Mitgliedsländer Anträge auf Verfolgung, Abfangen oder vorläufiges Einfrieren illegaler Erträge aus Straftaten stellen und bearbeiten. Schätzungen zufolge werden derzeit weniger als 1 Prozent der Gelder aus Straftaten, die durch das internationale Finanzsystem fließen, von Strafverfolgungsbehörden abgefangen.  

Das Zentrum wird auch Operationen und Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten koordinieren, die auf Telekommunikationsbetrug und andere Arten von Social-Engineering-Betrug, Geldwäsche und Korruption im Sport abzielen. IFCACC wird sein Fachwissen auch anderen INTERPOL-Projekten zur Verfügung stellen, die Kriminalitätsbereiche mit einer Korruptions- oder Finanzkriminalitätskomponente wie Menschenhandel oder Umweltkriminalität abdecken.

Da die unrechtmäßige Verwendung virtueller Vermögenswerte, insbesondere von Kryptowährungen, in den letzten Jahren erheblich gereift ist und heute eine weit verbreitete Methode zur Erleichterung von Straftaten ist, wird IFCACC auch die Bemühungen der Organisation leiten, operative Unterstützung gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten bereitzustellen.

„Ob es sich um Korruption oder Finanzkriminalität handelt, das kriminelle Geschäftsmodell bleibt dasselbe: schlechte Schauspieler, die durch Geld motiviert sind und auf globaler Ebene operieren“, sagte Rory Corcoran, amtierender Direktor von IFCACC.

„Mit diesem speziellen Zentrum können wir der Polizei jetzt helfen, dieses Geld besser als je zuvor zu verfolgen, illegale Gelder abzufangen, bevor sie verschwinden, und Täter zu verhaften, unabhängig davon, ob sie sich hinter einem Bildschirm oder einem öffentlichen Büro verstecken.“

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Quelle/interpol.int