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Cyber Finanzkriminalität: Razzien in ganz Johannesburg Südafrika gegen Liebesbetrug-Romantikbetrug

Die Verdächtigen der Betrugsbande sollen mit dem Erlös ihrer Verbrechen Luxusfahrzeuge gekauft haben

Festnahmen in Südafrika verdeutlichen die weltweite Bedrohung durch cybergestützte Finanzkriminalität

Romantikbetrug generiert weltweit Millionen von US-Dollar.

JOHANNESBURG, Südafrika – Eine Betrüger bände, die verdächtigt wird, ein in den USA ansässiges Unternehmen um rund 455.000 Euro betrogen zu haben, wurde bei Razzien in ganz Johannesburg festgenommen, angeführt von Ermittlern der Hawks Serious Commercial Crimes Unit und Agenten des US-Geheimdienstes und unterstützt von INTERPOL.

Bei laufenden Ermittlungen führte die Operation zur Festnahme von sieben Personen, die angeblich mit einem nigerianischen Konsortium für organisierte Kriminalität in Verbindung stehen, das sich auf Online-Betrug spezialisiert hat. Die Verdächtigen sollen mit dem Erlös ihrer Verbrechen Luxusfahrzeuge gekauft haben.

Die Operation war Teil einer globalen Initiative im Rahmen der Global Financial Crime Task Force (IGFCTF) von INTERPOL, in der 14 Länder, darunter Südafrika und die Vereinigten Staaten, eng zusammenarbeiten, um die globale Bedrohung durch cybergestützte Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Die Verdächtigen – vier Männer und drei Frauen im Alter zwischen 25 und 42 – gelten als Schlüsselfiguren eines globalen Verbrechersyndikats, das an Betrug und Geldwäsche beteiligt ist.

Es wird auch angenommen, dass die Bande hinter Liebesbetrug steckt, bei der gefälschte Online-Identitäten verwendet werden, um schutzbedürftige Männer und Frauen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. Romantikbetrug generiert weltweit Millionen von US-Dollar.

Hawks-Chef Generalleutnant Godfrey Lebeya lobte die Zusammenarbeit des multidisziplinären Teams, die zu den Verhaftungen führte: „Organisierte kriminelle Gruppen sollten wissen, dass Strafverfolgungsbehörden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um kriminelle Netzwerke zu zerschlagen.“

Die Operation in Johannesburg ist eine von mehreren globalen Operationen im Rahmen der IGFCTF, bei denen die Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um gegen westafrikanische Betrugssyndikate vorzugehen, die es auf Einzelpersonen und Unternehmen weltweit abgesehen haben.  

Die beteiligten Behörden arbeiten nun eng mit INTERPOL zusammen, um die Bewegungen des Geldes der Bande weltweit zu verfolgen, wobei sich die Ermittlungen auf ein weltweites kriminelles Syndikat namens Black Axe konzentrieren, das angeblich BEC-Betrug (Business Email Compromise) verwendet hat, um eine in den USA ansässige Psychiatrie zu betrügen Institut.

BEC-Betrug zielt in der Regel auf Drittanbieter ab, um Zugang zu geschäftlichen E-Mail-Konten zu erhalten, wonach Zahlungen auf die Bankkonten von Money Mules umgeleitet werden.

Michael K. Burgin vom US-Geheimdienst sagte: „Der Kampf gegen Cyberkriminalität kennt keine Grenzen, und die gemeinsamen Bemühungen in diesem Fall zeigen, wie wichtig es ist, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um diese hochgradig organisierten Kriminellen wirksam auszuschalten transnationale kriminelle Syndikate.“

Acht mutmaßliche Anführer der Black Axe wurden 2021 in Kapstadt und Johannesburg festgenommen, was zu einem massiven Rückgang der Aktivitäten der Gruppe und ähnlichen Verbrechen führte. Ihnen droht die Auslieferung in die USA, wo ihnen vorgeworfen wird, mehr als 6,25 Millionen Euro von dortigen Opfern von Romanze-Betrug gestohlen zu haben.

„Durch die Nutzung der Globalisierungs- und Digitalisierungsprozesse sind Kriminelle in der Lage, Finanzkriminalität mit zunehmender Effizienz und Raffinesse zu begehen“, sagte Rory Corcoran, amtierender Direktor des INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC).

„Die Verhaftungen in Johannesburg unterstreichen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zwischen INTERPOL und ihren globalen Strafverfolgungspartnern, um die kriminellen Syndikate, die an allen Formen von Finanzkriminalität und Korruption beteiligt sind, ins Visier zu nehmen und zu stören“, fügte Herr Corcoran hinzu.

Seit seiner Gründung im Januar hat das Zentrum INTERPOL-Mitgliedsländern dabei geholfen, mehr als 4,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit BEC- und Liebesbetrug abzufangen.

Author: Nilzeitung

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