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Enthüllung: Wie eine rücksichtslose irische Bande in Dubai ein zweites Zuhause und im Weißen Haus einen Feind fand

Maggie Michaelund Fergus Schild Mitwirkende: Colm Keena (Irish Times), Ben Hallman, Richard HP Sia, Joe Hillhous eThemen:  Bild: The Irish Times23. April 2022

ICIJ zugespielte Dokumente bringen das Kartell der organisierten Kriminalität von Kinahan mit Unternehmen und Wegbereitern in der Geheimhaltungszone des Nahen Ostens in Verbindung.

Wie eine rücksichtslose irische Bande in Dubai ein zweites Zuhause und im Weißen Haus einen Feind fand

ich n der Welt des Boxens hat Daniel Kinahan einiges zu bieten, nachdem er einige der größten Namen des Sports managt und eines seiner einflussreichsten Unternehmen, MTK Global, gegründet hat.

Außerhalb des Rings hat sich der gebürtige Dubliner einen Ruf als Schwergewicht in einer extremeren Arena erworben. Behörden in Irland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern beschuldigen ihn, zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Familie ein tödliches globales Drogenkartell zu führen. In diesem Monat sanktionierte das US-Finanzministerium Kinahan, zwei Verwandte und vier Mitarbeiter und versprach, „jede verfügbare Ressource“ zu nutzen, um die Netzwerke des Kartells zu zerschlagen.

„Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität ist eine dringende Priorität für Präsident [Joe] Biden und die US-Regierung“, sagte Claire Cronin, die US-Botschafterin in Irland, auf einer Pressekonferenz, auf der Belohnungen von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Informationen angekündigt wurden, die zur Verhaftung und Verurteilung führten von Kinahan, seinem Vater und seinem jüngeren Bruder.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Kartells stehen laut einer von der Europäischen Union finanzierten Untersuchung Dutzende von Scheinfirmen, die dabei helfen, Heroin, Kokain und andere Drogen zu transportieren und die Erlöse aus ihrem Verkauf zu waschen. Die Gruppe folgte dem Beispiel der Mafia, gründete Lebensmittelgeschäfte, um Drogen zu transportieren und schmutziges Geld zu waschen, und nutzte Immobilieninvestitionen, um illegale Waren zu halten, so die Untersuchung.

Durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen, dass Kinahan in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer Föderation von sieben Staaten am Persischen Golf, darunter Dubai, mehrere Unternehmen gegründet hat, die einige dieser Merkmale aufweisen. Dies wurde mit der Zustimmung der lokalen Behörden und der Hilfe von mindestens zwei lokalen Vermittlern erreicht, die zu den papierenen Eigentümern einer Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen wurden.

US-Behörden stellen Steckbriefe für Mitglieder der Familie Kinahan aus.

Kinahan und sein jüngerer Bruder gründeten Unternehmen in Dubai, um mit Lebensmitteln, Kleidung und Textilien zu handeln und Geschäftsdienstleistungen anzubieten, wie Gründungsurkunden und andere Aufzeichnungen zeigen. Die Kinahans gründeten auch Management- und Luftfahrtberatungsunternehmen in den Freizonen der Emirate, Gebieten mit unternehmensfreundlicher Steuerpolitik. Alle wurden mit Hilfe von Partnern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erstellt.

Die durchgesickerten Aufzeichnungen, die vom International Consortium of Investigative Journalists erhalten und mit der Irish Times geteilt wurden, beschreiben auch bisher unbekannte Verbindungen zwischen MTK Global, das Boxer auf der ganzen Welt fördert, und Ducashew Consultancy, einem wichtigen Unternehmen aus Kinahan, das von den USA sanktioniert wurde

Sandra Vaughan, eine schottische Geschäftsfrau, war ehemalige Eigentümerin von MTK Global und Direktorin von Ducashew Consultancy, die ebenfalls in Dubai ansässig ist, wie Aufzeichnungen zeigen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Heimat eines florierenden Handels mit Finanzgeheimnissen . Es ermöglicht Eigentümern von Briefkastenfirmen, ihre Identität zu verbergen, und hat interne „Freizonen“ geschaffen, die noch mehr Gerichtsbarkeiten bieten, in denen sie sich in einem schattigen und desorganisierten Regulierungssystem verstecken können.

Trotz der starken Medienberichterstattung über das Kinahan-Drogenkartell erlaubten die Behörden der VAE Daniel Kinahan und seinem jüngeren Bruder Christopher Kinahan Jr., mehrere Unternehmen zu gründen, und kamen zu dem Schluss, dass sie ein „geringes Risiko“ darstellten.

Trotz Vorwürfen einer transnationalen kriminellen Vereinigung führte Kinahan jahrelang ein aktives öffentliches Leben. In den sozialen Medien posiert er vor schimmernden Wolkenkratzern, in hochmodernen Fitnessstudios und am azurblauen Wasser. Er managte einige der besten Boxer der Welt, darunter Tyson Fury, einen zweifachen Weltmeister im Schwergewicht, und mischte sich unter Royals und Politiker.

Er war 2012 Mitbegründer von MTK Global – kurz für Mack The Knife – und gründete eine Boxbasis in den Emiraten. Das Unternehmen, das in 11 Ländern operierte und mehrere Top-Boxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer vertrat, wurde von der US-Regierung nicht des Fehlverhaltens beschuldigt und wurde nicht unter den sanktionierten Unternehmen aufgeführt, die mit den Kinahans in Verbindung stehen.

MTK Global hat gesagt, dass Daniel Kinahan nicht mehr an der Firma beteiligt ist, eine Behauptung, die andere in der Branche bestritten haben. Medienberichte haben das Kartell mit dem Boxgeschäft in Verbindung gebracht. Am Mittwoch gab die Firma bekannt, dass sie den Betrieb einstellt, und beschwerte sich über „unfaire Überprüfung und Kritik“, nachdem US-Sanktionen gegen die Familie Kinahan verhängt worden waren.

Abgesehen von der Gründung der Unternehmen in Dubai war das Emirat ein persönlicher Zufluchtsort für Daniel Kinahan und seine Mitarbeiter. Sechs der sieben irischen Staatsangehörigen, die in der Sanktionsankündigung des US-Finanzministeriums genannt werden, haben Adressen in Dubai. Die von ICIJ erhaltenen durchgesickerten Aufzeichnungen enthalten Details über Wohnungen und Büros, die mit Daniel und Christopher Kinahan Jr. verbunden sind.

Ein Mietvertrag besagt, dass die Brüder 2016 etwa 50.000 US-Dollar für die Anmietung einer Zwei-Zimmer-Wohnung im 14. Stock des Iris Blue, einem 36-stöckigen Luxushochhaus, bezahlten.

Anfang dieses Monats sagten die US-Behörden, Daniel Kinahan lebe auf Dubais künstlichen Inseln Palm Jumeirah, wo internationale Berühmtheiten wimmeln und Wohnungen Millionen von Dollar kosten. Der neu sanktionierte russische Oligarch Roman Abramovich, der im Auftrag der englischen Premier League seinen gefeierten Chelsea Football Club verkaufen soll, könnte die Nachbarschaft laut Reuters bald sein Zuhause nennen.

Die VAE wurden kürzlich von der Financial Action Task Force, der weltweiten Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, auf eine „graue Liste“ gesetzt, was neuen Druck auf Banken und Regierungen ausübt, das Geld und die Geschäfte, die durch die Emirate fließen, genauer zu untersuchen.

Palmeninsel, Dubai

Dubais von Menschenhand geschaffener Archipel Palm Jumeirah. Bild: KARIM SAHIB/AFP über Getty Images

Die Vereinigten Staaten haben es weitgehend vermieden, die Nation am Persischen Golf, einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten, zu kritisieren. Doch bei der Ankündigung der neuen Sanktionen gegen das Kinahan-Kartell haben die USA Dubai nicht verschont. Das Finanzministerium beschrieb Dubai „als Drehscheibe für Erleichterungen“ für die „illegalen Aktivitäten“ des Kartells.

Die Sanktionen gegen Kinahan scheinen die Emirate zum Handeln beflügelt zu haben.

Als Antwort auf ICIJ-Fragen sagte die Pressestelle der Regierung, dass die VAE „proaktiv an ihren eigenen Ermittlungen gearbeitet haben und infolgedessen alle relevanten Vermögenswerte eingefroren wurden“.

„Die VAE nehmen Vorwürfe krimineller Aktivitäten äußerst ernst“, sagte das Büro.

Christopher Davidson, Associate Fellow bei der Henry Jackson Society, einer in Großbritannien ansässigen Denkfabrik für Außenpolitik und nationale Sicherheit, sagte, die VAE bewältigten eine „Gratwanderung“, als sie versuchten, die USA davon zu überzeugen, dass sie ein „verantwortungsbewusster Partner“ seien. und behält gleichzeitig seinen Ruf als unbedenklicher Hafen für Reichtum.

Kinahan antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. In einer langen öffentlichen Erklärung im vergangenen Jahr sagte er: „Ich habe mich in den letzten 15 Jahren meiner Arbeit im Boxen verschrieben.“

Er fügte hinzu: „Mein Erfolg hat zu einer Kampagne gegen mich geführt. … Ich bin kein Teil einer kriminellen Bande.“

Flug nach Dubai

Kurz nach 14 Uhr am Freitag, 5. Februar 2016, wurde ein Box-Wiegen im Regency Hotel in Whitehall, ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Dubliner Stadtzentrum und dem Flughafen der irischen Hauptstadt, zu einem Blutbad.

Zwei Männer, getarnt als Teammitglieder der Emergency Response Unit der Garda Siochana, der irischen nationalen Polizei, stürmten die Promotion für den europäischen Leichtgewichts-Titelkampf der World Boxing Organization und schwenkten AK-47-Sturmgewehre.

Zwei weitere bewaffnete Männer – einer in Frauenkleidung, geschminkt und mit einer grellen Perücke – verfolgten einen wichtigen Kinahan-Leutnant, David Byrne, durch Scharen von Boxfans und Passanten, darunter Frauen und Kinder.

Eine Gruppe namens Hutch Gang hatte einen Angriff auf die Kinahans gestartet, und mit diesem Angriff wurde Irland – ein Land mit einer Geschichte politischer Gewalt – in den Drogenterrorismus im militärischen Stil eingeführt.

Die irischen Behörden sagten, sie glauben, dass der 32-jährige Byrne getötet wurde, als er in einem Hotelkorridor anhielt, um zu sehen, ob sein Chef Daniel Kinahan in Sicherheit war.

Byrnes Mord und die Erschießung zweier weiterer Personen bei der Box-Promotion lösten den größten Bandenkrieg in der irischen Geschichte aus. „Die Häufigkeit und barbarische Natur vieler der folgenden Angriffe war beispiellos“, sagte der erfahrene Kriminalreporter der Irish Times, Conor Lally, gegenüber ICIJ.

Eine Gruppe namens Hutch Gang griff die Kinahans am 5. Februar 2016 während des Wiegens für einen Boxkampf im Regency Hotel in Dublin an und tötete David Byrne, einen wichtigen Leutnant der Drogenbande. Bild: Cyril Byrne/The Irish Times

Daniel Kinahan entkam der Hotelrazzia unbeschadet und floh nach Dubai. Sein Vater, Christopher Kinahan Sr., der in drei Ländern Haftstrafen abgesessen hat, und sein jüngerer Bruder warteten auf ihn.

Das US-Finanzministerium teilte diesen Monat mit, dass Christopher Sr. die Liegenschaften des Kartells verwaltet und dabei manchmal gefälschte Identitäten verwendet. Daniel, hieß es, leitet das Tagesgeschäft und verwaltet die Lieferkette von Kokain, das aus Südamerika bezogen und nach Europa geschmuggelt wird. Und Christopher Jr. ist in die Logistik und Verwaltung eines Fonds involviert, mit dem die Gangmitglieder bezahlt werden, so die Abteilung.

Einer ihrer Dubliner Leutnants, Sean McGovern, der bei dem Angriff auf das Regency Hotel verwundet wurde, floh nach Dubai, um sich ihnen anzuschließen.

Vom Finanzministerium als Daniel Kinahans Berater und „engster Vertrauter“ und als Verkäufer von „Multi-Kilogramm-Mengen Kokain“ beschrieben, wurde McGovern von den Kinahans sanktioniert. In diesem Monat wurde ein europäischer Haftbefehl gegen McGovern erlassen. Er wird wegen Mordes gesucht.

Zu Hause weg von zu Hause

Dubai mit seinen Freizonen, Wolkenkratzern und von Palmen gesäumten Pools ist weit davon entfernt, Teams in den Vororten von Dublin zu töten. Dort sind Kunden willkommen, die ihre Absichten lieber geheim halten.

Im Oktober 2016 identifizierte die EU-finanzierte Untersuchung des Kinahan-Kartells mehr als 200 Unternehmen in 20 Ländern, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. „Lebensmittelhandelsunternehmen, Bars und Restaurants wurden in Irland, Spanien und dem Vereinigten Königreich zu Geldwäsche- und Funktionszwecken gegründet“, stellte die Untersuchung fest.

Einen Monat später gründeten Daniel und Christopher Jr. ein Unternehmen und eine Niederlassung unter dem Namen Haizum General Trading Co. LLC in verschiedenen Gerichtsbarkeiten der VAE. Das Unternehmen würde laut einem Vertrag in den durchgesickerten Aufzeichnungen mit Kleidung und Textilien handeln. Die Niederlassung mit Sitz in Jumeirah Lake Towers und eingetragen in einer speziellen Steuerzone namens DMCC würde mit Nudeln, Zucker, Speiseöl und anderen Lebensmitteln handeln.

Formular zur Erklärung des Endbegünstigten für Haizum General Trading

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Der Antrag auf Aufnahme der Unternehmensniederlassung in das DMCC wurde im November 2016 von Sarfraz Ali Riast Ali, einem pakistanischen Staatsangehörigen mit Sitz in Dubai, eingereicht. Anfang des Monats erteilten ihm die Kinahan-Brüder eine Vollmacht, um für sie oder eines ihrer Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu handeln, wie Aufzeichnungen zeigen. Riast Ali, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war, wurde auch ermächtigt, Büros, Zweigstellen oder Agenturen für jedes Kinahan-Unternehmen innerhalb oder außerhalb der VAE zu eröffnen.

Bis vor kurzem sahen Gesetze, die regeln, wer ein Unternehmen in den VAE eröffnen darf, vor, dass ein emiratischer Partner mehr als 50 % der Anteile besitzen muss. Der lokale Partner könnte bei bürokratischen Angelegenheiten helfen, Verbindungen nutzen, um neue Geschäfte zu tätigen, und Deckung bei Finanzinstituten der VAE anbieten, die dazu neigen, weniger Fragen zu stellen, wenn der Kunde ein Staatsbürger ist.

Sowohl Haizum General Trading als auch seine Niederlassung in der DMCC-Freizone wurden mit Hilfe eines Staatsangehörigen der Vereinigten Arabischen Emirate namens Hadif Al Ktebi gegründet. Aufzeichnungen zeigen, dass er eine Jumeirah Lake Towers-Adresse auflistete, und er hat den Namen einer der größten emiratischen Familien, von der Fatma Al Ktebi, bekannt als die „Mutter der VAE“, abstammt. Hadif Al Ktebi war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Trotz intensiver Medienberichterstattung über das Kinahan-Drogenkartell genehmigten die Behörden von Dubai die Gründung der Niederlassung in der Freizone, nachdem ein Due-Diligence-Bericht Daniel und seinen Bruder als „geringes Risiko“ eingestuft hatte. Der Bericht kam zu dem Schluss: „Okay, um fortzufahren.“ Daniels Anteil an der Muttergesellschaft betrug 30 % und der seines Bruders 19 %, der Rest – die Mehrheitsbeteiligung – gehörte Al Ktebi.

Screening- und Risikobewertungsformular für Haizum General Trading

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ICIJ erhielt eine Kopie eines Vertrags – in arabischer Sprache verfasst und von den drei Anteilseignern unterzeichnet – in Bezug auf das Textilunternehmen. Es heißt, das Unternehmen habe ein Startkapital von etwa 100.000 US-Dollar gehabt.

Ein zweites Dokument, der „Geschäftsplan“ für die Lebensmittelbranche, beschreibt seinen Zweck als Import von Lebensmitteln aus Brasilien, Thailand, Indien, China und Ostafrika in die Länder des Persischen Golfs und darüber hinaus.

„Wir hoffen auch, irgendwann in den Handel mit Speiseöl, Nudeln und sogar Geflügel zu expandieren, wenn wir potenzielle Leads, potenzielle Kunden und profitable Geschäfte für diese Produkte finden“, heißt es im Geschäftsplan.

Das Finanzziel des Unternehmens lag im ersten Jahr bei etwa 6,8 Millionen US-Dollar, heißt es in den Dokumenten. Die Aktionäre hatten mehrere andere „unterstützende“ Unternehmen in den VAE und waren „daran interessiert, die Größe und den Umfang ihrer Aktivitäten im kommenden Jahr zu erweitern“.

Das Ziel bei der Einrichtung des Betriebs im DMCC war den Aufzeichnungen zufolge, ein internationales Vertriebsbüro zu haben, das Haizum-Geschäft zu fördern und „mit verschiedenen Agrarrohstoffen auf der ganzen Welt“ zu handeln.

„Wir planen, das Unternehmen von Anfang an mit einem physischen Büro zu integrieren, da wir mit einer Belegschaft von sieben Mitarbeitern rechnen“, heißt es im Geschäftsplan.

Die Haizum General Trading-Operationen haben keine aktive Website, und Versuche, mit ihnen in Verbindung stehende Personen zu kontaktieren, waren erfolglos. Die Behörden der VAE antworteten nicht auf Fragen zu den Unternehmen. Es ist nicht klar, ob sie aktiv sind oder jemals waren.

ICIJ akzeptiert Informationen über Fehlverhalten von Unternehmen, Regierungen oder öffentlichen Diensten auf der ganzen Welt. Wir tun unser Möglichstes, um die Vertraulichkeit unserer Quellen zu gewährleisten.

Nicht mehr in der Ecke

Vor bis zu 90.000 Fans wird Tyson Fury, selbsternannter „Gypsy King“ und amtierender Schwergewichts-Champion des World Boxing Council, seinen Titel am Samstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Dillian Whyte verteidigen. Fury wird ohne einen wichtigen Berater in den Ring steigen: Daniel Kinahan.

Fury und Sunny Edwards, Weltmeister im Fliegengewicht der International Boxing Federation, sind zwei von vielen Boxern, die Kinahan hoch gelobt haben.

Fury wurde im Februar mit ihm auf dem Dach des Shatha Tower in Dubai fotografiert, als ein Gedicht zu Ehren von Fury vorgelesen wurde. Berichten zufolge hat Kinahan Millionen von Dollar aus jedem der letzten vier Kämpfe von Fury eingesteckt.

Auf die Frage nach dem jüngsten internationalen Vorgehen gegen das Kinahan-Kartell sagte Fury gegenüber dem Ring Magazine : “Es geht mich nichts an und ich mische mich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein.”

Tyson Fury (links) und Dillian Whyte (rechts) stehen sich während der Pressekonferenz vor ihrem WBC-Schwergewichts-Meisterschaftskampf im Wembley-Stadion gegenüber. Bild: Mikey Williams/Top Rank Inc über Getty Images

Im krassen Gegensatz dazu macht Daniel Kinahan das Geschäft von Tyson Fury – das Boxen – seit Jahren zu seinem Geschäft. Kinahan gründete MTK Global mit dem ehemaligen Birmingham-irischen Profiboxer Matthew Macklin, gegen den nicht ermittelt wird.

2017 kaufte Sandra Vaughan, die sich als Inhaberin eines Selbstbräunerunternehmens namens Fake Bake einen Namen gemacht hatte, MTK Global. Vaughan hatte eine ungewöhnliche persönliche Verbindung zu den Kinahans. Ihr ehemaliger Partner, Kevin Kelly, ein verurteilter Drogendealer und ehemaliger Direktor von Fake Bake, wurde Berichten zufolge 2012 von Mitgliedern der Kinahan-Gang in Spanien entführt.

Vaughan hat MTK Global wiederholt vom Kinahan-Kartell distanziert, auch wenn sie sich bei Daniel Kinahan dafür bedankte, dass er empfohlen hat, dass „einige wirklich gute Kämpfer zu MTK kommen“.

Berichten zufolge trat Vaughan 2020 als Geschäftsführer des Unternehmens zurück und verkaufte das Geschäft.

Durchgesickerte Dokumente und andere Aufzeichnungen zeigen zuvor nicht bekannt gegebene Verbindungen zwischen Vaughan, MTK Global, Kinahan und einem Staatsangehörigen der VAE.

Dokumente zeigen, dass Vaughan als Geschäftsführer von Ducashew Consultancy fungierte. Vaughan erteilte einer britischen Staatsangehörigen namens Rebecca Irene Brinkmann eine Vollmacht, sie in allen geschäftlichen Angelegenheiten zu vertreten. Wie die Dokumente zeigen, handelte Brinkmann als Anteilseigner der Ducashew Consultancy, die sich im Besitz der Kinahans befindet und zu den Familienunternehmen gehörte, die diesen Monat von den US-Behörden sanktioniert wurden.

Geschäftsplan für Ducashew Consultancy

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Auf ihrer LinkedIn-Seite gibt Vaughan ihre Position als „Direktorin“ bei Ducashew Consultancy an. Das Firmenregister der VAE listet sie als Geschäftsführerin auf. Brinkmann, der auf Bitten um Stellungnahme nicht reagierte, erscheint in durchgesickerten Dokumenten auch als gesetzlicher Vertreter der Lebensmittelhandelsfirma von Kinahan.

Vaughan antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Dokumente zeigen auch, dass ein Regierungsbeamter der VAE namens Khalid al Jassmi als lokaler Partner für Ducashew und MTK Global fungierte.

Als MTK Global al Jassmi 2018 zu seinem globalen Markenbotschafter erklärte, beschrieb es ihn als einen Absolventen der Polizeiakademie, der fast 30 Jahre lang in der Regierung der VAE gedient hatte. Al Jassmi war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die inzwischen nicht mehr existierende Website des Unternehmens prahlte einst mit Ducashews „starken Beziehungen zu Regierungsstellen, Banken und Regulierungsbehörden [der Vereinigten Arabischen Emirate]“.

Registrierungsunterlagen der VAE zeigen, dass MTK und Ducashew eine Adresse im Jumeirah Bay Tower im Jumeirah Lakes Towers-Komplex teilen. Es ist auch die Adresse des Lebensmittelhandelsunternehmens von Kinanhan.

Im Jahr 2020 machte ein Sohn des Königs von Bahrain Kinahan zum Berater seiner Sportförderungsfirma namens KHK. Aber die negative Publicity schien die Beziehung etwa einen Monat später zu beenden.

Die durchgesickerten Dokumente zeigen auch Beziehungen zwischen den Kinahan-Brüdern und mehreren anderen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Geoson Consultancy und DJK Middle East Trading in der Freizone Ajman. Der Zweck dieser Unternehmen ist nicht klar.

Die USA sanktionierten ein zweites in Dubai ansässiges Sportunternehmen, Hoopoe Sports, das als halb im Besitz eines anderen Kinahan-Mitarbeiters, Ian Dixon, beschrieben wird. Auf seiner jetzt gesperrten Website listete Hoopoe Sports mehrere erstklassige Boxer als Kunden auf, darunter Tyson Furys Cousin Hughie Fury. Es gibt keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten eines der Boxer. „Ian Dixon hat im Namen von Daniel Kinahan mehrere Zahlungen arrangiert und im Namen von Daniel Kinahan Bargeld in großen Mengen in Irland und im Vereinigten Königreich bewegt“, sagte das US-Finanzministerium.

Kürzlich haben die VAE erklärt, dass sie ihren Kampf gegen schmutziges Geld verstärkt haben. Die Finanzeinheit des Landes hat seit 2019 fast 6.000 Auskunftsersuchen von internationalen Strafverfolgungsbehörden erhalten. Und im Jahr 2021 wurden mehr als 145 Flüchtlinge festgenommen.

Immer noch kämpfen

Die Bande, die in Dublin entstanden ist, hat jetzt starke Verbindungen zu Spanien, Marokko, den Niederlanden, Dubai und Kolumbien. Auch Russland. Es hat Europa mit Drogen überschwemmt, darunter Heroin, Ecstasy, Marihuana aus Nordafrika und Kokain aus Südamerika.

Bewaffnete des Kinahan-Kartells, Geldmänner, Händler und kleine Geldwäscher werden seit den 1990er Jahren routinemäßig von den irischen Behörden festgenommen und inhaftiert. Das Irish Criminal Assets Bureau hat von Mitgliedern der Kinahan-Gang zig Millionen Euro in bar, Waffen, Schalldämpfern, Luxusautos und -uhren sowie große Mengen an Drogen beschlagnahmt.

Die Beerdigung von David Byrne fand am 15. Februar 2016 in der St. Nicholas of Myra Church in Dublin statt. Byrne wurde im Regency Hotel erschossen. Bild: The Irish Times

Aber bis jetzt wurde dem Geschäft des Kartells außerhalb Irlands wenig Schaden zugefügt.

Achtzehn Menschen, darunter zwei unschuldige Zuschauer, wurden in der Fehde nach dem Überfall auf das Regency Hotel getötet – fast alle Mitglieder oder Verwandte und Mitarbeiter der Hutch-Bande. Garda glaubt, dass die meisten Morde auf Befehl des Kinahan-Kartells durchgeführt wurden.

Das Einfrieren der Vermögenswerte des Kinahan-Kartells durch die VAE hat Garda Hoffnungen geweckt, dass seine Anführer an Irland ausgeliefert werden könnten, obwohl zwischen den beiden Nationen kein Auslieferungsvertrag besteht. 2017 nahm der italienische Gangsterboss Raffaele Imperiale an der Hochzeit von Daniel Kinahan im Sieben-Sterne-Hotel Burj al Arab in Dubai teil. Im vergangenen Monat wurde Imperiale an Rom ausgeliefert.

Mitwirkende: Colm Keena (Irish Times), Ben Hallman, Richard HP Sia, Joe Hillhous eThemen,

Quelle/Irish Times/icji.org

Author: Nilzeitung

Danke für ihren Besuch.!!"dieser Seite im Aufbau". Es stimmt, dass es keine Freiheit ohne Pressefreiheit gibt. Wahrer Frieden des Journalismus ist eine der Säulen der Demokratie (Salah El-Nemr) se/nz.

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