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USA: Betrugs im Gesundheitswesen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar Täter verurteilt

Das I-70 Community Hospital in Sweet Springs, Missouri, das früher vom Geschäftsmann Jorge A. Perez aus Miami geleitet wurde, ist seit Februar 2019 geschlossen./Heidi Von Marco/Kaiser Gesundheitsnachrichten/wusfnews.wusf.usf.

Zwei Personen wegen Betrugs im Gesundheitswesen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar verurteilt, an dem ländliche Krankenhäuser in Florida, Georgia und Missouri beteiligt waren

USA,- Nach einem 24-tägigen Prozess verurteilte eine Bundesjury im Mittleren Distrikt von Florida zwei Personen wegen ihrer Rolle in einer Verschwörung, die in betrügerischer Absicht rund 1,4 Milliarden US-Dollar für Labortest dienste in Rechnung stellte, in einem ausgeklügelten Durchlauf-Abrechnungssystem, an dem ländliche Krankenhäuser beteiligt waren.

Laut Gerichtsdokumenten und Beweisen, die bei der Verhandlung vorgelegt wurden, verschworen sich Jorge Perez, 62, und Ricardo Perez, 59, beide aus Miami, Florida, miteinander und mit anderen, um rechtswidrig etwa 1,4 Milliarden US-Dollar für Labortests in Rechnung zu stellen, die medizinisch unnötig waren, und die in betrügerischer Weise ländliche Krankenhäuser als Abrechnungshüllen benutzten, um Ansprüche für Dienstleistungen einzureichen, die größtenteils in externen Labors erbracht wurden. Jorge Perez und Ricardo Perez haben außerdem bei fünf bestimmten Gelegenheiten Gesundheitsbetrug begangen und sich verschworen, die Erlöse aus diesem betrügerischen System zu waschen.

„Diese Angeklagten haben die Schwachen ausgebeutet und ausgebeutet – gefährdete Krankenhäuser, gefährdete unterversorgte Gemeinschaften und gefährdete Patienten, die eine Suchtbehandlung suchen – um ihre eigenen Taschen zu füllen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Integrität der Gesundheitsbranche für Profit ausnutzen.“

„Die Angeklagten in diesem Fall beteiligten sich an einem ausgeklügelten Plan, um notleidende medizinische Einrichtungen in mehreren Bundesstaaten auszubeuten und private Versicherer zu betrügen“, sagte der US-Staatsanwalt für den mittleren Bezirk von Florida, Roger Handberg. „Das heutige Urteil zeigt deutlich unsere Wachsamkeit, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die gegen unsere Gesetze verstoßen, um Profit zu machen.“

„Die Angeklagten im heutigen Fall haben sich angeblich verschworen, ein ausgeklügeltes Abrechnungssystem zu betreiben, das gefährdete Krankenhäuser und die ländlichen Gemeinden, die sich auf sie verlassen, ausnutzt“, sagte der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI. „Das FBI und unsere Strafverfolgungspartner haben sich dem Schutz des Gesundheitssystems und der Schließung betrügerischer Abrechnungsstellen verschrieben.“ 

Bild wcjb.com/Jorge Perez, Mitverschwörer, der im Rahmen eines Abrechnungssystems für ländliche Krankenhäuser verurteilt wurde

Die Beweise zeigten, dass die Angeklagten durch Managementvereinbarungen und Käufe die Kontrolle über finanziell angeschlagene ländliche Krankenhäuser anstrebten und erlangten. Die Angeklagten versuchten, die Kontrolle über diese ländlichen Krankenhäuser aufgrund privater Versicherungsverträge zu erlangen, die höhere Erstattungssätze für Labortests vorsahen – ein gemeinsames Merkmal ländlicher Krankenhausverträge, das sicherstellen soll, dass die Krankenhäuser überleben und ländliche Gemeinden mit der dringend benötigten Versorgung versorgen können. Die Angeklagten versprachen, diese ländlichen Krankenhäuser vor der Schließung zu retten, indem sie sie in Laborteststandorte umwandelten, stellten aber stattdessen betrügerische Labortests im Wert von Hunderten Millionen Dollar in einem ausgeklügelten und jahrelangen „Durchgangs“-Abrechnungssystem in Rechnung. Das Schema erweckte den Anschein, dass die ländlichen Krankenhäuser selbst die Laboruntersuchungen durchführten, obwohl in den meisten Fällen

Die Beweise zeigten ferner, dass ein Großteil der Labortests, die von diesen ländlichen Krankenhäusern in Rechnung gestellt wurden, Urin-Drogentests für gefährdete Suchtbehandlungspatienten beinhalteten, die häufig durch Schmiergelder erhalten wurden, die an Personalvermittler und Anbieter gezahlt wurden, häufig in nüchternen Häusern oder Behandlungseinrichtungen für Drogenmissbrauch. Die von den Beklagten in Rechnung gestellten Tests waren oft nicht medizinisch notwendig. Nachdem private Versicherungsunternehmen begannen, die Abrechnungen der Angeklagten in Frage zu stellen, wechselten sie zu einem anderen ländlichen Krankenhaus und hinterließen die von ihnen übernommenen ländlichen Krankenhäuser in der gleichen oder schlechteren finanziellen Lage als zuvor. Drei der vier ländlichen Krankenhäuser wurden kurz nach dem Umzug der Angeklagten in ein anderes ländliches Krankenhaus geschlossen. Die Angeklagten verschworen sich auch, um die Erlöse ihres Programms durch eine Reihe großer Finanztransfers zu waschen. 

Jorge Perez und Ricardo Perez wurden wegen Verschwörung zum Betrug im Gesundheitswesen und Überweisungsbetrug, fünf Fälle von Betrug im Gesundheitswesen und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche mit Erlösen von mehr als 10.000 US-Dollar verurteilt. Den Angeklagten droht eine Höchststrafe von 20 Jahren für jeden der Fälle von Gesundheitsbetrug und Verschwörung über Kabelbetrug und Geldwäsche und von 10 Jahren für jeden wesentlichen Fall von Gesundheitsbetrug. Ein Richter des Bundesbezirksgerichts wird die Strafen nach Berücksichtigung der US-Richtlinien für das Strafmaß und anderer gesetzlicher Faktoren festlegen.

Die an diesem Fall beteiligten ländlichen Krankenhäuser waren: Campbellton-Graceville Hospital (CGH), ein ländliches Krankenhaus mit 25 Betten in Graceville, Florida; Regional General Hospital of Williston, eine Einrichtung mit 40 Betten in Williston, Florida; Chestatee Regional Hospital, ein ländliches Krankenhaus mit 49 Betten in Dahlonega, Georgia; und das Putnam County Memorial Hospital, ein ländliches Krankenhaus mit 25 Betten in Unionville, Missouri.

die Außenstelle des FBI in Jacksonville; Amt für Personalverwaltung, Amt des Generalinspektors (OPM-OIG); Arbeitsministerium, Büro des Generalinspektors (DOL-OIG); und das Amtrak Office of Inspector General untersuchte den Fall.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Tysen Duva für den Mittleren Bezirk von Florida sowie der Senior Litigation Counsel Jim Hayes und der Prozessanwalt Gary Winters von der Betrugsabteilung der Criminal Division verfolgen den Fall.

Quelle/Justiz.gov.us

Enthüllung: Wie eine rücksichtslose irische Bande in Dubai ein zweites Zuhause und im Weißen Haus einen Feind fand

Maggie Michaelund Fergus Schild Mitwirkende: Colm Keena (Irish Times), Ben Hallman, Richard HP Sia, Joe Hillhous eThemen:  Bild: The Irish Times23. April 2022

ICIJ zugespielte Dokumente bringen das Kartell der organisierten Kriminalität von Kinahan mit Unternehmen und Wegbereitern in der Geheimhaltungszone des Nahen Ostens in Verbindung.

Wie eine rücksichtslose irische Bande in Dubai ein zweites Zuhause und im Weißen Haus einen Feind fand

ich n der Welt des Boxens hat Daniel Kinahan einiges zu bieten, nachdem er einige der größten Namen des Sports managt und eines seiner einflussreichsten Unternehmen, MTK Global, gegründet hat.

Außerhalb des Rings hat sich der gebürtige Dubliner einen Ruf als Schwergewicht in einer extremeren Arena erworben. Behörden in Irland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern beschuldigen ihn, zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Familie ein tödliches globales Drogenkartell zu führen. In diesem Monat sanktionierte das US-Finanzministerium Kinahan, zwei Verwandte und vier Mitarbeiter und versprach, „jede verfügbare Ressource“ zu nutzen, um die Netzwerke des Kartells zu zerschlagen.

„Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität ist eine dringende Priorität für Präsident [Joe] Biden und die US-Regierung“, sagte Claire Cronin, die US-Botschafterin in Irland, auf einer Pressekonferenz, auf der Belohnungen von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Informationen angekündigt wurden, die zur Verhaftung und Verurteilung führten von Kinahan, seinem Vater und seinem jüngeren Bruder.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Kartells stehen laut einer von der Europäischen Union finanzierten Untersuchung Dutzende von Scheinfirmen, die dabei helfen, Heroin, Kokain und andere Drogen zu transportieren und die Erlöse aus ihrem Verkauf zu waschen. Die Gruppe folgte dem Beispiel der Mafia, gründete Lebensmittelgeschäfte, um Drogen zu transportieren und schmutziges Geld zu waschen, und nutzte Immobilieninvestitionen, um illegale Waren zu halten, so die Untersuchung.

Durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen, dass Kinahan in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer Föderation von sieben Staaten am Persischen Golf, darunter Dubai, mehrere Unternehmen gegründet hat, die einige dieser Merkmale aufweisen. Dies wurde mit der Zustimmung der lokalen Behörden und der Hilfe von mindestens zwei lokalen Vermittlern erreicht, die zu den papierenen Eigentümern einer Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen wurden.

US-Behörden stellen Steckbriefe für Mitglieder der Familie Kinahan aus.

Kinahan und sein jüngerer Bruder gründeten Unternehmen in Dubai, um mit Lebensmitteln, Kleidung und Textilien zu handeln und Geschäftsdienstleistungen anzubieten, wie Gründungsurkunden und andere Aufzeichnungen zeigen. Die Kinahans gründeten auch Management- und Luftfahrtberatungsunternehmen in den Freizonen der Emirate, Gebieten mit unternehmensfreundlicher Steuerpolitik. Alle wurden mit Hilfe von Partnern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erstellt.

Die durchgesickerten Aufzeichnungen, die vom International Consortium of Investigative Journalists erhalten und mit der Irish Times geteilt wurden, beschreiben auch bisher unbekannte Verbindungen zwischen MTK Global, das Boxer auf der ganzen Welt fördert, und Ducashew Consultancy, einem wichtigen Unternehmen aus Kinahan, das von den USA sanktioniert wurde

Sandra Vaughan, eine schottische Geschäftsfrau, war ehemalige Eigentümerin von MTK Global und Direktorin von Ducashew Consultancy, die ebenfalls in Dubai ansässig ist, wie Aufzeichnungen zeigen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Heimat eines florierenden Handels mit Finanzgeheimnissen . Es ermöglicht Eigentümern von Briefkastenfirmen, ihre Identität zu verbergen, und hat interne „Freizonen“ geschaffen, die noch mehr Gerichtsbarkeiten bieten, in denen sie sich in einem schattigen und desorganisierten Regulierungssystem verstecken können.

Trotz der starken Medienberichterstattung über das Kinahan-Drogenkartell erlaubten die Behörden der VAE Daniel Kinahan und seinem jüngeren Bruder Christopher Kinahan Jr., mehrere Unternehmen zu gründen, und kamen zu dem Schluss, dass sie ein „geringes Risiko“ darstellten.

Trotz Vorwürfen einer transnationalen kriminellen Vereinigung führte Kinahan jahrelang ein aktives öffentliches Leben. In den sozialen Medien posiert er vor schimmernden Wolkenkratzern, in hochmodernen Fitnessstudios und am azurblauen Wasser. Er managte einige der besten Boxer der Welt, darunter Tyson Fury, einen zweifachen Weltmeister im Schwergewicht, und mischte sich unter Royals und Politiker.

Er war 2012 Mitbegründer von MTK Global – kurz für Mack The Knife – und gründete eine Boxbasis in den Emiraten. Das Unternehmen, das in 11 Ländern operierte und mehrere Top-Boxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer vertrat, wurde von der US-Regierung nicht des Fehlverhaltens beschuldigt und wurde nicht unter den sanktionierten Unternehmen aufgeführt, die mit den Kinahans in Verbindung stehen.

MTK Global hat gesagt, dass Daniel Kinahan nicht mehr an der Firma beteiligt ist, eine Behauptung, die andere in der Branche bestritten haben. Medienberichte haben das Kartell mit dem Boxgeschäft in Verbindung gebracht. Am Mittwoch gab die Firma bekannt, dass sie den Betrieb einstellt, und beschwerte sich über „unfaire Überprüfung und Kritik“, nachdem US-Sanktionen gegen die Familie Kinahan verhängt worden waren.

Abgesehen von der Gründung der Unternehmen in Dubai war das Emirat ein persönlicher Zufluchtsort für Daniel Kinahan und seine Mitarbeiter. Sechs der sieben irischen Staatsangehörigen, die in der Sanktionsankündigung des US-Finanzministeriums genannt werden, haben Adressen in Dubai. Die von ICIJ erhaltenen durchgesickerten Aufzeichnungen enthalten Details über Wohnungen und Büros, die mit Daniel und Christopher Kinahan Jr. verbunden sind.

Ein Mietvertrag besagt, dass die Brüder 2016 etwa 50.000 US-Dollar für die Anmietung einer Zwei-Zimmer-Wohnung im 14. Stock des Iris Blue, einem 36-stöckigen Luxushochhaus, bezahlten.

Anfang dieses Monats sagten die US-Behörden, Daniel Kinahan lebe auf Dubais künstlichen Inseln Palm Jumeirah, wo internationale Berühmtheiten wimmeln und Wohnungen Millionen von Dollar kosten. Der neu sanktionierte russische Oligarch Roman Abramovich, der im Auftrag der englischen Premier League seinen gefeierten Chelsea Football Club verkaufen soll, könnte die Nachbarschaft laut Reuters bald sein Zuhause nennen.

Die VAE wurden kürzlich von der Financial Action Task Force, der weltweiten Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, auf eine „graue Liste“ gesetzt, was neuen Druck auf Banken und Regierungen ausübt, das Geld und die Geschäfte, die durch die Emirate fließen, genauer zu untersuchen.

Palmeninsel, Dubai

Dubais von Menschenhand geschaffener Archipel Palm Jumeirah. Bild: KARIM SAHIB/AFP über Getty Images

Die Vereinigten Staaten haben es weitgehend vermieden, die Nation am Persischen Golf, einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten, zu kritisieren. Doch bei der Ankündigung der neuen Sanktionen gegen das Kinahan-Kartell haben die USA Dubai nicht verschont. Das Finanzministerium beschrieb Dubai „als Drehscheibe für Erleichterungen“ für die „illegalen Aktivitäten“ des Kartells.

Die Sanktionen gegen Kinahan scheinen die Emirate zum Handeln beflügelt zu haben.

Als Antwort auf ICIJ-Fragen sagte die Pressestelle der Regierung, dass die VAE „proaktiv an ihren eigenen Ermittlungen gearbeitet haben und infolgedessen alle relevanten Vermögenswerte eingefroren wurden“.

„Die VAE nehmen Vorwürfe krimineller Aktivitäten äußerst ernst“, sagte das Büro.

Christopher Davidson, Associate Fellow bei der Henry Jackson Society, einer in Großbritannien ansässigen Denkfabrik für Außenpolitik und nationale Sicherheit, sagte, die VAE bewältigten eine „Gratwanderung“, als sie versuchten, die USA davon zu überzeugen, dass sie ein „verantwortungsbewusster Partner“ seien. und behält gleichzeitig seinen Ruf als unbedenklicher Hafen für Reichtum.

Kinahan antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. In einer langen öffentlichen Erklärung im vergangenen Jahr sagte er: „Ich habe mich in den letzten 15 Jahren meiner Arbeit im Boxen verschrieben.“

Er fügte hinzu: „Mein Erfolg hat zu einer Kampagne gegen mich geführt. … Ich bin kein Teil einer kriminellen Bande.“

Flug nach Dubai

Kurz nach 14 Uhr am Freitag, 5. Februar 2016, wurde ein Box-Wiegen im Regency Hotel in Whitehall, ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Dubliner Stadtzentrum und dem Flughafen der irischen Hauptstadt, zu einem Blutbad.

Zwei Männer, getarnt als Teammitglieder der Emergency Response Unit der Garda Siochana, der irischen nationalen Polizei, stürmten die Promotion für den europäischen Leichtgewichts-Titelkampf der World Boxing Organization und schwenkten AK-47-Sturmgewehre.

Zwei weitere bewaffnete Männer – einer in Frauenkleidung, geschminkt und mit einer grellen Perücke – verfolgten einen wichtigen Kinahan-Leutnant, David Byrne, durch Scharen von Boxfans und Passanten, darunter Frauen und Kinder.

Eine Gruppe namens Hutch Gang hatte einen Angriff auf die Kinahans gestartet, und mit diesem Angriff wurde Irland – ein Land mit einer Geschichte politischer Gewalt – in den Drogenterrorismus im militärischen Stil eingeführt.

Die irischen Behörden sagten, sie glauben, dass der 32-jährige Byrne getötet wurde, als er in einem Hotelkorridor anhielt, um zu sehen, ob sein Chef Daniel Kinahan in Sicherheit war.

Byrnes Mord und die Erschießung zweier weiterer Personen bei der Box-Promotion lösten den größten Bandenkrieg in der irischen Geschichte aus. „Die Häufigkeit und barbarische Natur vieler der folgenden Angriffe war beispiellos“, sagte der erfahrene Kriminalreporter der Irish Times, Conor Lally, gegenüber ICIJ.

Eine Gruppe namens Hutch Gang griff die Kinahans am 5. Februar 2016 während des Wiegens für einen Boxkampf im Regency Hotel in Dublin an und tötete David Byrne, einen wichtigen Leutnant der Drogenbande. Bild: Cyril Byrne/The Irish Times

Daniel Kinahan entkam der Hotelrazzia unbeschadet und floh nach Dubai. Sein Vater, Christopher Kinahan Sr., der in drei Ländern Haftstrafen abgesessen hat, und sein jüngerer Bruder warteten auf ihn.

Das US-Finanzministerium teilte diesen Monat mit, dass Christopher Sr. die Liegenschaften des Kartells verwaltet und dabei manchmal gefälschte Identitäten verwendet. Daniel, hieß es, leitet das Tagesgeschäft und verwaltet die Lieferkette von Kokain, das aus Südamerika bezogen und nach Europa geschmuggelt wird. Und Christopher Jr. ist in die Logistik und Verwaltung eines Fonds involviert, mit dem die Gangmitglieder bezahlt werden, so die Abteilung.

Einer ihrer Dubliner Leutnants, Sean McGovern, der bei dem Angriff auf das Regency Hotel verwundet wurde, floh nach Dubai, um sich ihnen anzuschließen.

Vom Finanzministerium als Daniel Kinahans Berater und „engster Vertrauter“ und als Verkäufer von „Multi-Kilogramm-Mengen Kokain“ beschrieben, wurde McGovern von den Kinahans sanktioniert. In diesem Monat wurde ein europäischer Haftbefehl gegen McGovern erlassen. Er wird wegen Mordes gesucht.

Zu Hause weg von zu Hause

Dubai mit seinen Freizonen, Wolkenkratzern und von Palmen gesäumten Pools ist weit davon entfernt, Teams in den Vororten von Dublin zu töten. Dort sind Kunden willkommen, die ihre Absichten lieber geheim halten.

Im Oktober 2016 identifizierte die EU-finanzierte Untersuchung des Kinahan-Kartells mehr als 200 Unternehmen in 20 Ländern, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. „Lebensmittelhandelsunternehmen, Bars und Restaurants wurden in Irland, Spanien und dem Vereinigten Königreich zu Geldwäsche- und Funktionszwecken gegründet“, stellte die Untersuchung fest.

Einen Monat später gründeten Daniel und Christopher Jr. ein Unternehmen und eine Niederlassung unter dem Namen Haizum General Trading Co. LLC in verschiedenen Gerichtsbarkeiten der VAE. Das Unternehmen würde laut einem Vertrag in den durchgesickerten Aufzeichnungen mit Kleidung und Textilien handeln. Die Niederlassung mit Sitz in Jumeirah Lake Towers und eingetragen in einer speziellen Steuerzone namens DMCC würde mit Nudeln, Zucker, Speiseöl und anderen Lebensmitteln handeln.

Formular zur Erklärung des Endbegünstigten für Haizum General Trading

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Der Antrag auf Aufnahme der Unternehmensniederlassung in das DMCC wurde im November 2016 von Sarfraz Ali Riast Ali, einem pakistanischen Staatsangehörigen mit Sitz in Dubai, eingereicht. Anfang des Monats erteilten ihm die Kinahan-Brüder eine Vollmacht, um für sie oder eines ihrer Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu handeln, wie Aufzeichnungen zeigen. Riast Ali, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war, wurde auch ermächtigt, Büros, Zweigstellen oder Agenturen für jedes Kinahan-Unternehmen innerhalb oder außerhalb der VAE zu eröffnen.

Bis vor kurzem sahen Gesetze, die regeln, wer ein Unternehmen in den VAE eröffnen darf, vor, dass ein emiratischer Partner mehr als 50 % der Anteile besitzen muss. Der lokale Partner könnte bei bürokratischen Angelegenheiten helfen, Verbindungen nutzen, um neue Geschäfte zu tätigen, und Deckung bei Finanzinstituten der VAE anbieten, die dazu neigen, weniger Fragen zu stellen, wenn der Kunde ein Staatsbürger ist.

Sowohl Haizum General Trading als auch seine Niederlassung in der DMCC-Freizone wurden mit Hilfe eines Staatsangehörigen der Vereinigten Arabischen Emirate namens Hadif Al Ktebi gegründet. Aufzeichnungen zeigen, dass er eine Jumeirah Lake Towers-Adresse auflistete, und er hat den Namen einer der größten emiratischen Familien, von der Fatma Al Ktebi, bekannt als die „Mutter der VAE“, abstammt. Hadif Al Ktebi war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Trotz intensiver Medienberichterstattung über das Kinahan-Drogenkartell genehmigten die Behörden von Dubai die Gründung der Niederlassung in der Freizone, nachdem ein Due-Diligence-Bericht Daniel und seinen Bruder als „geringes Risiko“ eingestuft hatte. Der Bericht kam zu dem Schluss: „Okay, um fortzufahren.“ Daniels Anteil an der Muttergesellschaft betrug 30 % und der seines Bruders 19 %, der Rest – die Mehrheitsbeteiligung – gehörte Al Ktebi.

Screening- und Risikobewertungsformular für Haizum General Trading

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ICIJ erhielt eine Kopie eines Vertrags – in arabischer Sprache verfasst und von den drei Anteilseignern unterzeichnet – in Bezug auf das Textilunternehmen. Es heißt, das Unternehmen habe ein Startkapital von etwa 100.000 US-Dollar gehabt.

Ein zweites Dokument, der „Geschäftsplan“ für die Lebensmittelbranche, beschreibt seinen Zweck als Import von Lebensmitteln aus Brasilien, Thailand, Indien, China und Ostafrika in die Länder des Persischen Golfs und darüber hinaus.

„Wir hoffen auch, irgendwann in den Handel mit Speiseöl, Nudeln und sogar Geflügel zu expandieren, wenn wir potenzielle Leads, potenzielle Kunden und profitable Geschäfte für diese Produkte finden“, heißt es im Geschäftsplan.

Das Finanzziel des Unternehmens lag im ersten Jahr bei etwa 6,8 Millionen US-Dollar, heißt es in den Dokumenten. Die Aktionäre hatten mehrere andere „unterstützende“ Unternehmen in den VAE und waren „daran interessiert, die Größe und den Umfang ihrer Aktivitäten im kommenden Jahr zu erweitern“.

Das Ziel bei der Einrichtung des Betriebs im DMCC war den Aufzeichnungen zufolge, ein internationales Vertriebsbüro zu haben, das Haizum-Geschäft zu fördern und „mit verschiedenen Agrarrohstoffen auf der ganzen Welt“ zu handeln.

„Wir planen, das Unternehmen von Anfang an mit einem physischen Büro zu integrieren, da wir mit einer Belegschaft von sieben Mitarbeitern rechnen“, heißt es im Geschäftsplan.

Die Haizum General Trading-Operationen haben keine aktive Website, und Versuche, mit ihnen in Verbindung stehende Personen zu kontaktieren, waren erfolglos. Die Behörden der VAE antworteten nicht auf Fragen zu den Unternehmen. Es ist nicht klar, ob sie aktiv sind oder jemals waren.

ICIJ akzeptiert Informationen über Fehlverhalten von Unternehmen, Regierungen oder öffentlichen Diensten auf der ganzen Welt. Wir tun unser Möglichstes, um die Vertraulichkeit unserer Quellen zu gewährleisten.

Nicht mehr in der Ecke

Vor bis zu 90.000 Fans wird Tyson Fury, selbsternannter „Gypsy King“ und amtierender Schwergewichts-Champion des World Boxing Council, seinen Titel am Samstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Dillian Whyte verteidigen. Fury wird ohne einen wichtigen Berater in den Ring steigen: Daniel Kinahan.

Fury und Sunny Edwards, Weltmeister im Fliegengewicht der International Boxing Federation, sind zwei von vielen Boxern, die Kinahan hoch gelobt haben.

Fury wurde im Februar mit ihm auf dem Dach des Shatha Tower in Dubai fotografiert, als ein Gedicht zu Ehren von Fury vorgelesen wurde. Berichten zufolge hat Kinahan Millionen von Dollar aus jedem der letzten vier Kämpfe von Fury eingesteckt.

Auf die Frage nach dem jüngsten internationalen Vorgehen gegen das Kinahan-Kartell sagte Fury gegenüber dem Ring Magazine : “Es geht mich nichts an und ich mische mich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein.”

Tyson Fury (links) und Dillian Whyte (rechts) stehen sich während der Pressekonferenz vor ihrem WBC-Schwergewichts-Meisterschaftskampf im Wembley-Stadion gegenüber. Bild: Mikey Williams/Top Rank Inc über Getty Images

Im krassen Gegensatz dazu macht Daniel Kinahan das Geschäft von Tyson Fury – das Boxen – seit Jahren zu seinem Geschäft. Kinahan gründete MTK Global mit dem ehemaligen Birmingham-irischen Profiboxer Matthew Macklin, gegen den nicht ermittelt wird.

2017 kaufte Sandra Vaughan, die sich als Inhaberin eines Selbstbräunerunternehmens namens Fake Bake einen Namen gemacht hatte, MTK Global. Vaughan hatte eine ungewöhnliche persönliche Verbindung zu den Kinahans. Ihr ehemaliger Partner, Kevin Kelly, ein verurteilter Drogendealer und ehemaliger Direktor von Fake Bake, wurde Berichten zufolge 2012 von Mitgliedern der Kinahan-Gang in Spanien entführt.

Vaughan hat MTK Global wiederholt vom Kinahan-Kartell distanziert, auch wenn sie sich bei Daniel Kinahan dafür bedankte, dass er empfohlen hat, dass „einige wirklich gute Kämpfer zu MTK kommen“.

Berichten zufolge trat Vaughan 2020 als Geschäftsführer des Unternehmens zurück und verkaufte das Geschäft.

Durchgesickerte Dokumente und andere Aufzeichnungen zeigen zuvor nicht bekannt gegebene Verbindungen zwischen Vaughan, MTK Global, Kinahan und einem Staatsangehörigen der VAE.

Dokumente zeigen, dass Vaughan als Geschäftsführer von Ducashew Consultancy fungierte. Vaughan erteilte einer britischen Staatsangehörigen namens Rebecca Irene Brinkmann eine Vollmacht, sie in allen geschäftlichen Angelegenheiten zu vertreten. Wie die Dokumente zeigen, handelte Brinkmann als Anteilseigner der Ducashew Consultancy, die sich im Besitz der Kinahans befindet und zu den Familienunternehmen gehörte, die diesen Monat von den US-Behörden sanktioniert wurden.

Geschäftsplan für Ducashew Consultancy

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Auf ihrer LinkedIn-Seite gibt Vaughan ihre Position als „Direktorin“ bei Ducashew Consultancy an. Das Firmenregister der VAE listet sie als Geschäftsführerin auf. Brinkmann, der auf Bitten um Stellungnahme nicht reagierte, erscheint in durchgesickerten Dokumenten auch als gesetzlicher Vertreter der Lebensmittelhandelsfirma von Kinahan.

Vaughan antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Dokumente zeigen auch, dass ein Regierungsbeamter der VAE namens Khalid al Jassmi als lokaler Partner für Ducashew und MTK Global fungierte.

Als MTK Global al Jassmi 2018 zu seinem globalen Markenbotschafter erklärte, beschrieb es ihn als einen Absolventen der Polizeiakademie, der fast 30 Jahre lang in der Regierung der VAE gedient hatte. Al Jassmi war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die inzwischen nicht mehr existierende Website des Unternehmens prahlte einst mit Ducashews „starken Beziehungen zu Regierungsstellen, Banken und Regulierungsbehörden [der Vereinigten Arabischen Emirate]“.

Registrierungsunterlagen der VAE zeigen, dass MTK und Ducashew eine Adresse im Jumeirah Bay Tower im Jumeirah Lakes Towers-Komplex teilen. Es ist auch die Adresse des Lebensmittelhandelsunternehmens von Kinanhan.

Im Jahr 2020 machte ein Sohn des Königs von Bahrain Kinahan zum Berater seiner Sportförderungsfirma namens KHK. Aber die negative Publicity schien die Beziehung etwa einen Monat später zu beenden.

Die durchgesickerten Dokumente zeigen auch Beziehungen zwischen den Kinahan-Brüdern und mehreren anderen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Geoson Consultancy und DJK Middle East Trading in der Freizone Ajman. Der Zweck dieser Unternehmen ist nicht klar.

Die USA sanktionierten ein zweites in Dubai ansässiges Sportunternehmen, Hoopoe Sports, das als halb im Besitz eines anderen Kinahan-Mitarbeiters, Ian Dixon, beschrieben wird. Auf seiner jetzt gesperrten Website listete Hoopoe Sports mehrere erstklassige Boxer als Kunden auf, darunter Tyson Furys Cousin Hughie Fury. Es gibt keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten eines der Boxer. „Ian Dixon hat im Namen von Daniel Kinahan mehrere Zahlungen arrangiert und im Namen von Daniel Kinahan Bargeld in großen Mengen in Irland und im Vereinigten Königreich bewegt“, sagte das US-Finanzministerium.

Kürzlich haben die VAE erklärt, dass sie ihren Kampf gegen schmutziges Geld verstärkt haben. Die Finanzeinheit des Landes hat seit 2019 fast 6.000 Auskunftsersuchen von internationalen Strafverfolgungsbehörden erhalten. Und im Jahr 2021 wurden mehr als 145 Flüchtlinge festgenommen.

Immer noch kämpfen

Die Bande, die in Dublin entstanden ist, hat jetzt starke Verbindungen zu Spanien, Marokko, den Niederlanden, Dubai und Kolumbien. Auch Russland. Es hat Europa mit Drogen überschwemmt, darunter Heroin, Ecstasy, Marihuana aus Nordafrika und Kokain aus Südamerika.

Bewaffnete des Kinahan-Kartells, Geldmänner, Händler und kleine Geldwäscher werden seit den 1990er Jahren routinemäßig von den irischen Behörden festgenommen und inhaftiert. Das Irish Criminal Assets Bureau hat von Mitgliedern der Kinahan-Gang zig Millionen Euro in bar, Waffen, Schalldämpfern, Luxusautos und -uhren sowie große Mengen an Drogen beschlagnahmt.

Die Beerdigung von David Byrne fand am 15. Februar 2016 in der St. Nicholas of Myra Church in Dublin statt. Byrne wurde im Regency Hotel erschossen. Bild: The Irish Times

Aber bis jetzt wurde dem Geschäft des Kartells außerhalb Irlands wenig Schaden zugefügt.

Achtzehn Menschen, darunter zwei unschuldige Zuschauer, wurden in der Fehde nach dem Überfall auf das Regency Hotel getötet – fast alle Mitglieder oder Verwandte und Mitarbeiter der Hutch-Bande. Garda glaubt, dass die meisten Morde auf Befehl des Kinahan-Kartells durchgeführt wurden.

Das Einfrieren der Vermögenswerte des Kinahan-Kartells durch die VAE hat Garda Hoffnungen geweckt, dass seine Anführer an Irland ausgeliefert werden könnten, obwohl zwischen den beiden Nationen kein Auslieferungsvertrag besteht. 2017 nahm der italienische Gangsterboss Raffaele Imperiale an der Hochzeit von Daniel Kinahan im Sieben-Sterne-Hotel Burj al Arab in Dubai teil. Im vergangenen Monat wurde Imperiale an Rom ausgeliefert.

Mitwirkende: Colm Keena (Irish Times), Ben Hallman, Richard HP Sia, Joe Hillhous eThemen,

Quelle/Irish Times/icji.org

Warnungen: Verbraucherzentrale -Brandenburg, warnt von Betrügerische Inkasso “schwarzliste-Inkasso”

ratloses Ehepaar/Foto: Stand: 20.04.2022/Robert Kneschke / Fotolia

Schwarzliste, Betrügerische Inkasso schreiben

Inkasso Was bedeutet Inkasso?

Finanzen,-Unter Inkasso versteht man die Einziehung von Forderungen bei einem Schuldner, sofern diese noch offen sind oder nicht innerhalb der Zahlungsfrist beglichen wurden. Der Begriff selbst ist aus dem Italienischen entlehnt und bedeutet, dass fremde Geldforderungen in eigenem oder fremdem Namen eingezogen werden. Ursprünglich stammt der Begriff Inkasso aus dem Bankwesen.

Die Einziehung kann durch den Gläubiger selbst, aber auch durch einen Rechtsanwalt oder ein professionelles Inkassounternehmen erfolgen. Für gewöhnlich wird zuerst versucht, die offene Forderung auf dem außergerichtlichen Weg einzuziehen. Bleibt dies erfolglos, wird durch die Beantragung eines Mahnbescheids das gerichtliche Mahnverfahren initiiert, das mit der Ausstellung eines Vollstreckungsbescheids oder einer gerichtlichen Auseinandersetzung endet.

Viele Unternehmen geben das Inkasso in die Hände von Anwaltsbüros oder spezialisierten Inkassounternehmen. Die Gründe hierfür liegen einerseits in der Kostenersparnis, andererseits in den besonderen Kompetenzen des Dienstleisters begründet.(saloodo.com)

Verbraucherzentrale -Brandenburg, warnt von Betrügerische Inkasso v

“Regelmäßig erhalten Verbraucherinnen betrügerische Inkasso schreiben. Die Verbraucherzentrale Brandenburg veröffentlicht Nummern von Konten, auf die Sie kein Geld überweisen sollten”.

Regelmäßig erhalten Verbraucherinnen betrügerische Inkasso schreiben. Die angeblich versendenden Unternehmen dieser Schreiben existieren nicht. Es handelt sich um Fake-Inkasso. Reagieren Sie nicht auf solche Schreiben. Die Verbraucherzentrale Brandenburg veröffentlicht Namen der angeblichen Unternehmen und Nummern von Konten, auf die Sie kein Geld überweisen sollten.

Wer ein unseriöses Schreiben erhält, sollte keinesfalls überweisen oder in einer anderen Form mit dem Fake-Unternehmen in Kontakt treten.  Erteilen Sie einem unseriösen Unternehmen auch keine Einzugsermächtigung.

Ein Indiz für eine unseriöse Inkasso-Forderung ist es, wenn Sie aufgefordert werden, auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Wohin das Geld überwiesen werden soll, erkennen Sie an der Länderkennung der IBAN, den ersten beiden Großbuchstaben. 

Wie Sie ein Inkasso-Schreiben prüfen können, erklären wir anhand einer interaktiven Grafik.

Schwarzliste „Inkasso“

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    Einzugsermächtigung mit Empfänger: EURO ONLINE, Hanauer Landstraße, Frankfurt am Main
  • Kanzlei Schmidt und Kollegen, Maximilianstr. 35a (Straße), 80539 München (Ort)
    Einzugsermächtigung mit Empfänger: Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH


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    Empfänger Überweisung: RIGOVA AG
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    Empfänger Überweisung: EXPRO AG
  • PORTEX AG (Anbieter), Frankfurt am Main (Ort) 
    IBAN: FR76 3000 4008 0200 0104 7437 965
    Empfänger Überweisung: PORTEX AG
  • Rechtsanwaltskanzlei Dr. Herzog & Partner (Anbieter), Hauptstraße 86 A, 51143 Köln
    IBAN: GB08 CLJU 0413 0782 3497 55
    Empfänger Überweisung: STAFA PEKCOK
  • EURO COLLECT AG / EURO COOLECT AG, Theodor-Heuss-Ring 23, 50668 Köln
    IBAN: GR43 0172 3530 0053 5310 2869 409
    Empfänger Überweisung: EURO COLLECT AG
  • BUNDES INKASSO MANAGEMENT (Anbieter), Frankfurt am Main (Ort)
    IBAN:GR54 0171 1940 0061 9416 0781 026
    Empfänger Überweisung: POLINAR
  • EXPERT KASSE AG oder PE Kasse AG (Anbieter), Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
    IBAN: GR76 0172 3530 0053 5310 2736 701
    Empfänger Überweisung: EXPERT KASSE AG
  • KÖLN EURO INKASSO AG oder EU FORDERUNGS AG, Theodor-Heuss-Ring 23, 50668 Köln
    IBAN: GR40 0110 3780 0000 3780 0907 190
    oder
    IBAN: GR12 0110 3780 0000 3780 1003 239
    Empfänger Überweisung: EURO AG oder EU AG
  • P EXPERT AG (Anbieter), Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
    IBAN: GR92 0172 3530 0053 5310 2036 946
    Empfänger Überweisung: P EXPERT AG
  • PLUS AG (Anbieter), Mainzer Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main 
    IBAN: GR21 0172 3530 0053 5309 8159 582
    Empfänger Überweisung: PLUS AG
  • PLUS KASSE AG (Anbieter), Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
    IBAN: GR12 0172 3530 0053 5310 2736 786
    Empfänger Überweisung: PLUS KASSE AG
  • PLUS KASSE INKASSO AG (Anbieter), Georg-Benjamin-Straße 31, 13125 Berlin
    IBAN: GR12 0172 3530 0053 5310 2736
    Empfänger Überweisung: Plus Kasse AG
  • MON EXPERT AG (Anbieter), Mainzer Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main 
    IBAN: GR62 02601 4000 0011 0201 0806 43
    Empfänger Überweisung: MON EXPERT AG
  • MON EXPERT AG (Anbieter), Frankfurt am Main (Ort) 
    IBAN: GR03 0110 3780 0000 3780 0811 244
    Empfänger Überweisung: MON EXPERT AG
  • CB Group (Anbieter), Reuterweg 95, 60323 Frankfurt am Main  
    IBAN: LT56 3500 0100 0839 6121
    Empfänger Überweisung: C.B.
  • IE Investment Inkasso (Anbieter), Neuss (Ort)  
    IBAN: LT91 3510 0000 5955 3034
    Empfänger Überweisung: I.E. Investment
  • H. H. Solution Inkasso (Anbieter), Mönchengladbach (Ort)  
    IBAN: LT90 3510 0017 5483 7572
    Empfänger Überweisung: H. H. Group
  • OFA Solution Inkasso (Anbieter), Bielefeld (Ort) 
    IBAN: LT16 3510 0011 1921 3133
    Empfänger Überweisung: O.F.A. Group
  • Solution Inkasso (Anbieter), Düsseldorf (Ort)  
    IBAN: LT23 3510 0000 7377 5816
    Empfänger Überweisung: G.U. Solution
  • SKY Solution Group Inkasso, Morianstr. 108, 42107 Wuppertal
    IBAN: LT98 3500 0100 0873 3701
    Empfänger Überweisung: Skyline Ecommerce LTD 
  • YU CETINTAS INKASSO (Anbieter), Richmondstraße 6, 50667 Köln
    IBAN: NO77 3209 4145 669
    Empfänger der Überweisung: Cetintas YU
    oder
    IBAN: NO22 1254 0560 933
    Empfänger der Überweisung: Cetintas YU
  • YU Inkasso AG (Anbieter), Salzburger Straße 6, 01279 Dresden
    IBAN: NO77 3209 4145 669
    Empfänger Überweisung: Cetintas YU
  • ASTRA EU Inkasso GmbH (Anbieter), Mainzer Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main
    IBAN: PL91 1600 1462 1892 3974 7000 0002
    Empfänger Überweisung: ASTRA EU
  • PRO CLAIM AG (Anbieter), Mainzer Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main
    IBAN: PL70 1600 1055 1893 3087 6000 0002
    Empfänger Überweisung: PRO CLAIM
  • Franz HS Forderungs AG (Anbieter), Theodor-Heuss-Ring 23, 50668 Köln
    IBAN: SK13 8360 5207 0042 0529 0601
    Empfänger Überweisung: Franz HS
  • FORDINAL FORDERUNGS AG (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: SK14 1100 0000 0029 3313 6304
    Empfänger Überweisung: FORDINAL AG
  • RIGO FORDERUNGS AG (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: SK35 0200 0000 0043 7566 8056
    Empfänger Überweisung: RIGO AG
  • OZCAN MA FORDERUNGS AG (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: SK48 0900 0000 0051 1832 8784
    Empfänger Überweisung: OZCAN MA
  • Inkasso & Rechtsanwälte Igor Hlipec, Alte Mainzer G. 61, 60311 Frankfurt am Main
    IBAN: SK63 7500 0000 0040 2988 2148
    Empfänger Überweisung: Geschäftsführerin Igor Klipec
  • EURO ONLINE (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: GR80 0260 14000 0019 0201 337 268
    Empfänger: A. Sevil
     
  • Inkasso Hauptzentrale Frankfurt (Anbieter), Frankfurt (Ort)
    IBAN: CZ06 0800 0000 0020 9923 2213
    Empfänger Überweisung: RIGO AG
    oder
    IBAN: CZ21 6800 0000 0032 2118 1080
    Empfänger Überweisung: RIGO AG
    oder
    IBAN: GR17 0171 1940 0061 9401 0102 571
    Empfänger Überweisung: KIASIF
    oder
    IBAN: GR34 0171 1920 0061 9214 8669 188
    Empfänger Überweisung: AMET
    oder
    IBAN: GR45 0172 3570 0053 5709 3477 158
    Empfänger Überweisung: MEMET
    oder
    IBAN: GR61 0171 1930 0061 9301 0069 283
    Empfänger Überweisung: MEMET
    oder
    IBAN: GR68 0171 1930 0061 9301 0111 158
    Empfänger Überweisung: KAPA AMET
    oder
    IBAN: GR86 0171 1940 0061 9414 9966 351
    Empfänger Überweisung: MENEX
    oder
    IBAN: GR93 0171 1920 0061 9216 0739 485
    Empfänger Überweisung: BIRAM
    oder
    IBAN: NL13 INGB 0007 8929 67
    Empfänger Überweisung: NOX PRO
    oder
    IBAN: SK04 1100 0000 0080 1929 1908
    Empfänger Überweisung: MERCEDES
    oder
    IBAN: SK46 0900 0000 0051 8244 9409
    Empfänger Überweisung: MILOS CS
    oder
    IBAN: SK68 1100 0000 0029 3554 7916
    Empfänger Überweisung: PEKOVA MA
    oder
    IBAN: SK88 0900 0000 0050 6100 9212
    Empfänger Überweisung: VERONIKA
    oder
    IBAN: BE08220078655013
    Empfänger: SKIER BVBA
  • Inkasso Hauptzentrale Köln (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: CZ05 2700 0000 0012 1698 4015
    Empfänger Überweisung: OPERATING
    oder
    IBAN: GR13 0260 1400 0001 8020 1146 948
    Empfänger Überweisung: EU AG
    oder
    IBAN: LU66 3610 1179 9191 0101
    Empfänger Überweisung: OAK HILL
    oder
    IBAN: SK04 1100 0000 0080 1929 1908
    Empfänger Überweisung: MERCEDES
    oder
    IBAN: SK38 1111 0000 0016 7785 1012
    Empfänger Überweisung: THERMOPLAN AG
    oder
    IBAN: BE77 9672 2430 0742
    Empfänger Überweisung: THERMOPLAN AG
    oder
    IBAN: SK81 7500 0000 0040 2840 4902
    Empfänger Überweisung: PANNON SL
    oder
    IBAN: SK29 1100 0000 0029 4111 5642
    Empfänger Überweisung: ROSLAV AG
    oder
    IBAN: SK04 1111 0000 0016 8785 3003
    Empfänger Überweisung: PRO Forderung
    oder
    IBAN: SK56 8330 0000 0025 0215 8608
    Empfänger: PRO FORDERUNG
     
  • CLASS INKASSO DE GmbH (Anbieter), Frankfurt (Ort)
    IBAN: FR76 1695 8000 0147 1434 6763 274
    Empfänger Überweisung: CLASS DE
  • INB Management/Forderungsmanagement Inkasso (Anbieter), Düsseldorf (Ort)
    IBAN: LT98 3500 0100 0873 3701
    Empfänger Überweisung: Skyline Ecommerce Ltd.
  • EURO ONLINE (Anbieter), Hamburg (Ort)
    IBAN: NO18 3626 3218 080
    Empfänger der Überweisung: NETSALE CET
  • Inkasso & Rechtsanwälte Zoran Radnov (Anbieter), Frankfurt am Main (Ort)
    IBAN: RO30 OTPV 1900 0145 2275 EU01
    Empfänger der Überweisung: Zoran Radnov
  • Kanzlei Schmidt und Kollegen, Maximilianstr. 35a (Straße), 80539 München (Ort)
    IBAN: GR02 0140 9100 9100 0234 0028 078
    Empfänger Überweisung: GIASAR F.

Deutsche Kontonummern: Fake-Schreiben sind schwerer zu erkennen

Normalerweise sind Fake-Inkasso-Forderungen mit der Aufforderung verbunden, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Es sind jedoch auch Fake-Inkassoschreiben in Umlauf, bei denen die Betroffenen auf ein deutsches Konto einzahlen sollen. Auch bei diesen Schreiben gaukelt das vermeintliche Unternehmen mit zahlreichen erfundenen Daten vor, seriös zu sein.

Folgende Fake-Inkasso-Unternehmen sind bisher bekannt:

  • ADR Service (Anbieter), CAYA Postbox 605808, 11516 Berlin
    IBAN: DE09 1001 0010 0496 9461 34
    Empfänger Überweisung: EMILIA ANGELOVA
  • ADR Service (Anbieter), Königsallee 61, 40215 Düsseldorf
    IBAN: DE12 1001 0010 0436 1771 32
    Empfänger Überweisung: PENKA ANGELOVA
  • ADR Service (Anbieter), Königsallee 61, 40215 Köln
    IBAN: DE37 1001 0010 0433 7371 32
    Empfänger Überweisung: DIMITAR KOSTURSKI
  • ADR Service (Anbieter), CAYA Postbox 605808, 11516 Berlin
    IBAN: DE70 1001 0010 0436 1391 31
    Empfänger Überweisung: ZOYA ANGELOVA
  • EURO ONLINE (Anbieter), Frankfurt a. M. (Ort)
    IBAN: DE65 7806 0896 0005 5012 45
    Empfänger: M. Tsellgkir
  • Inkasso & Rechtsanwälte Darina Uhrikova GbR (Anbieter), Alte Mainzer G.53, 60311 Frankfurt am Main
    IBAN: DE37 1001 1001 2624 1754 56
    Empfänger Überweisung: Darina Uhrikova
  • Inkasso Hauptzentrale Köln (Anbieter), Köln (Ort)
    IBAN: DE33 1001 0010 0638 6941 30
    Empfänger Überweisung: PERFEKTO UG
    oder
    IBAN: DE82 1001 1001 2625 0723 81
    Empfänger Überweisung: VUKASINOVIC ANDRIJA AG
  • IPS Inkasso (Anbieter), Berlin (Ort)
    IBAN: DE26 1001 1001 2621 1246 16
    Empfänger Überweisung: Horst Beck
  • ODDCOLLECTION (Anbieter), CAYA Postbox 605808, 11516 Berlin
    IBAN: DE37 1001 0010 0433 7371 32
    Empfänger: DIMITAR KOSTURSKI
  • ODDCOLLECTION (Anbieter), CAYA Postbox 605808, 11516 Berlin
    IBAN: DE77 1001 0010 0502 7771 32
    Empfänger Überweisung: STEFKA PRAVCHEVA
  • Skirke Marketing (Anbieter), Kurfürstendamm 144, 10708 Berlin
    IBAN: DE35 8709 6124 0200 1074 20
    Empfänger Überweisung: Mathias Skirke


Haben Sie ein ähnliches Fake-Schreiben erhalten, die Daten sind hier aber noch nicht aufgeführt? Melden Sie Ihren Fall unter: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/beschwerde-box 

Dürfen wir Sie regelmäßig über aktuelle Abzockmaschen, Spartipps und News aus dem Verbraucherschutz informieren?.

Quelle/verbraucherzentrale-brandenburg.de/schwarzliste-inkasso

Korruption: Libanesische Vermögenswerte im Wert von 120 Millionen Euro Eurojust eingefroren

Maßnahmen gegen Geldwäsche frieren libanesische Vermögenswerte im Wert von 120 Millionen Euro ein und beschlagnahmen Bankkonten

Das Hauptermittlungsverfahren richtet sich gegen fünf der Geldwäsche angeklagte Verdächtige. Sie werden verdächtigt, zwischen 2002 und 2021 öffentliche Gelder im Libanon in Höhe von mehr als 330 Millionen US-Dollar bzw. 5 Millionen Euro veruntreut zu haben.

Behörden aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg führten während eines Aktionstages am 25. März umfangreiche Maßnahmen durch, um Vermögenswerte im Wert von 120 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Untersuchung eines Geldwäschefalls im Libanon einzufrieren. Beschlagnahmt wurden fünf Immobilien in Deutschland und Frankreich sowie mehrere Bankkonten. Eurojust unterstützte die justizielle Zusammenarbeit durch die Einrichtung eines gemeinsamen Ermittlungsteams (JIT) und die Organisation von drei Koordinierungstreffen.

Flaggen von FR, DE, LU, Logo von Eurojust

Während des Aktionstages beschlagnahmten Justizbehörden in Deutschland drei Immobilien (eine in Hamburg und zwei in München). Darüber hinaus wurden Anteile an einer Objektgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf gesichert. Neben den Liegenschaften, deren aktueller Wert auf rund 28 Mio. Euro geschätzt wird, wurden deutschlandweit weitere Vermögenswerte in Höhe von rund 7 Mio. Euro beschlagnahmt.

In Frankreich beschlagnahmten die Behörden zwei Immobilienkomplexe in Paris mit einem Gesamtwert von 16 Mio. EUR sowie mehrere Bankkonten in Frankreich (2,2 Mio. EUR) und Monaco (46 Mio. EUR) und ein Gebäude in Brüssel im Wert von 7 Mio. EUR. In Luxemburg wurden auf mehrere Bankkonten etwa 11 Millionen Euro beschlagnahmt.

Trotz des Ergebnisses des Aktionstages gelten die Verdächtigen in der Hauptuntersuchung bis zum rechtskräftigen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

Eurojust unterstützte die justizielle Zusammenarbeit, indem es ein JIT für den Fall einrichtete und drei Koordinierungstreffen zwischen den beteiligten Behörden organisierte. Die Agentur leistete auch eingehende analytische Unterstützung für die Untersuchung.

An dieser Untersuchung waren folgende Behörden beteiligt:

  • Frankreich: Ermittlungsrichter des Pariser Gerichts (Tribunal judiciaire de Paris); Ermittler der OCRGDF (Zentralstelle gegen schwere Finanzkriminalität).
  • Deutschland: Staatsanwaltschaft München I; Bundeskriminalamt.
  • Luxemburg: Untersuchungsrichter; Geldwäschebekämpfungseinheit der Kriminalpolizei.

Quelle/bka.de/eurojust.europe.eu