Erster angeklagter krimineller Betrugsfall mit einem DeFi-Ponzi-System

Forsage-Gründer wegen DeFi-Kryptoprogramm im Wert von 340 Millionen Dollar angeklagt

PORTLAND, Ore.—Eine Bundes-Grand Jury im District of Oregon hat heute eine Anklage erhoben, in der vier Gründer von Forsage, einer angeblich dezentralisierten Finanzplattform (DeFi) für Kryptowährungsinvestitionen, wegen ihrer Rolle in einem globalen Ponzi- und Pyramidensystem angeklagt werden, das ungefähr 340 Millionen US-Dollar einbrachte von Opfer-Investoren.

Laut Gerichtsdokumenten Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; und Sergey Maslakov, allesamt russische Staatsangehörige, haben Forsage angeblich als ein dezentralisiertes Matrixprojekt angepriesen, das auf Netzwerkmarketing und „intelligenten Verträgen“ basiert, bei denen es sich um selbstausführende Verträge in der Blockchain handelt. Wie in der Anklage behauptet, haben die Angeklagten Forsage in den sozialen Medien aggressiv als legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit in der Öffentlichkeit beworben, aber in Wirklichkeit betrieben die Angeklagten Forsage als ein Ponzi- und Pyramiden-Investitionsprogramm, das ungefähr 340 Millionen US-Dollar von Opfer-Investoren einnahm auf der ganzen Welt. 

„Gemeinsam mit unseren Partnern setzt sich die Abteilung dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Raum“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Die heutige Anklageschrift zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelte Betrügereien mit Kryptowährung und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.“

Gerichtsdokumenten zufolge haben die Angeklagten angeblich intelligente Verträge codiert und eingesetzt, die ihr kombiniertes Ponzi-Pyramiden-Schema auf den Blockchains von Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron systematisierten. Die Analyse des Computercodes, der den Smart Contracts von Forsage zugrunde liegt, ergab angeblich, dass im Einklang mit einem Ponzi-System, sobald ein Investor in Forsage investierte, indem er einen „Slot“ in einem Forsage Smart Contract kaufte, der Smart Contract die Gelder des Investors automatisch an andere Forsage umleitete Investoren, so dass frühere Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlt wurden.

„Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer rigorosen Untersuchung, die Monate damit verbrachte, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzufügen“, sagte die US-Staatsanwältin Natalie Wight für den District of Oregon. „Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien für Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Es ist ein Privileg, mit den an diesen komplexen Fällen beteiligten Agenten zusammenzuarbeiten.“

Wie in der Anklageschrift weiter behauptet wird, haben die Angeklagten Forsage über die Website von Forsage und verschiedene Social-Media-Plattformen fälschlicherweise als legitime, risikoarme und lukrative Investitionsmöglichkeit in der Öffentlichkeit beworben. Blockchain-Analysen bestätigten jedoch, dass über 80 % der Forsage-Investoren weniger ETH zurückerhalten, als sie in das Ethereum-Programm von Forsage investiert hatten, wobei über 50 % der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielten. Darüber hinaus haben die Angeklagten laut Gerichtsdokumenten mindestens eines der Konten von Forsage (bekannt als „xGold“ Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain) auf eine Weise codiert, die in betrügerischer Weise Anlegergelder aus dem Forsage-Investmentnetzwerk und auf Kryptowährungskonten darunter abgezweigt hat die Kontrolle der Gründer,

„Während Fortschritte im Ökosystem virtueller Vermögenswerte Investoren neue Möglichkeiten bieten, finden Kriminelle auch neue Wege, um illegale Pläne zu orchestrieren“, sagte der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI. „Das FBI ist weiterhin bestrebt, mit unseren nationalen und internationalen Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten, um Personen zu untersuchen und zu verfolgen, die diese Betrügereien inszenieren und versuchen, Investoren zu betrügen.“ 

„Die Technologie ändert sich ständig, und parallel dazu entwickeln sich Betrügereien und Betrügereien“, sagte der zuständige Inspektor Eric Shen von der Criminal Investigations Group des US Postal Inspection Service (USPIS). „Der US-Postinspektionsdienst ist bestrebt, gegen diejenigen zu ermitteln, die sich an Systemen beteiligen, die Kryptowährungs-Investitionsbetrug beinhalten, was ahnungslosen Opfern erheblichen finanziellen Schaden zufügen kann. Wir fordern Einzelpersonen auf, bei der Erwägung von Investitionen vorsichtig zu sein und immer ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie einer Person oder Organisation Geld oder persönliche Informationen zur Verfügung stellen.“

„Diese Personen sollen trendige Technologie und undurchsichtige Sprache verwendet haben, um Investoren um ihr hart verdientes Geld zu betrügen“, sagte der verantwortliche Special Agent Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York. „Aber wie die Anklage behauptet, haben sie nur ein klassisches Schneeballsystem betrieben. Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben, und durch die Zusammenarbeit aller unserer Partner sind wir in der Lage, die falschen Versprechungen zu durchschauen und die Pläne ans Licht zu bringen. HSI ist bestrebt, bei Finanzermittlungen an vorderster Front zu stehen und das volle Ausmaß unserer Ermittlungsfähigkeiten zu nutzen, um Kriminelle aufzuspüren, unabhängig davon, welche neuen Tricks sie anwenden.“

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev und Maslakov werden jeweils wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt. Bei einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Die Außenstelle des FBI Portland, USPIS und die El Dorado Task Force des HSI New York untersuchen den Fall. 

Die Prozessanwälte Sara Hallmark und Tian Huang von der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung und die stellvertretenden US-Anwälte Quinn Harrington und Meredith Bateman für den Distrikt Oregon verfolgen den Fall. 

Alle Anleger, die Opfer des Forsage-Programms sind, werden ermutigt, die Webseite  https://www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-vladimir-okhotnikov-et-al zu besuchen , um sich als potenzielle Opfer zu identifizieren und zu erhalten mehr Informationen zu ihren Rechten als Opfer, einschließlich der Möglichkeit, eine Erklärung zu den Auswirkungen des Opfers einzureichen.

Eine Anklage ist nur eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld zweifelsfrei vor Gericht bewiesen ist.

Aktualisiert am 23. Februar 2023/

Quelle/justice.gov