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Europol: Netzwerk von organisierten Kriminalität aufgelöst

Europol warnt vor gefälschten Nachweisen zu negativen Corona-Tests

Erfolg 106 BEI EINEM STICH GEGEN ONLINE-BETRÜGER FESTGENOMMEN

Europol,-Die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional), unterstützt von der italienischen Nationalpolizei (Polizia di Stato), Europol und Eurojust, hat eine mit der italienischen Mafia in Verbindung stehende Gruppe der organisierten Kriminalität aufgelöst, die an Online-Betrug, Geldwäsche, Drogenhandel und Eigentumskriminalität beteiligt ist. Die Verdächtigen haben Hunderte von Opfern durch Phishing-Angriffe und andere Arten von Online-Betrug wie SIM-Tausch und Kompromittierung von geschäftlichen E-Mails betrogen, bevor sie das Geld durch ein breites Netzwerk von Geldmules und Briefkastenfirmen gewaschen haben. Allein im vergangenen Jahr wird der illegale Gewinn auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt.

Gesamtergebnis:

  • 106 Festnahmen, hauptsächlich in Spanien und einige in Italien 
  • 16 Hausdurchsuchungen
  • 118 Bankkonten eingefroren
  • Beschlagnahmt wurden viele elektronische Geräte, 224 Kreditkarten, SIM-Karten und Point-of-Sale-Terminals, eine Marihuana-Plantage und Ausrüstung für den Anbau und Vertrieb.

Dieses große kriminelle Netzwerk war sehr gut in einer Pyramidenstruktur organisiert, die verschiedene Fachgebiete und Rollen umfasste. Unter den Mitgliedern der kriminellen Gruppe befanden sich Computerexperten, die die Phishing-Domänen erstellt und den Cyberbetrug durchgeführt haben; Anwerber und Organisatoren des Money Muling; und Geldwäscheexperten, einschließlich Experten für Kryptowährungen. Die meisten der mutmaßlichen Mitglieder sind italienische Staatsangehörige, von denen einige Verbindungen zu Mafia-Organisationen haben. 

Die auf Teneriffa (Kanarische Inseln, Spanien) ansässigen Verdächtigen haben ihre Opfer, hauptsächlich italienische Staatsangehörige, dazu gebracht, große Summen auf Bankkonten zu überweisen, die vom kriminellen Netzwerk kontrolliert werden. Anschließend wusch sie die kriminellen Erträge durch ein weites Netz von Geldmules und Briefkastenfirmen.

Europol-Experten zur Unterstützung der Feldaktivitäten

Europol erleichterte den Informationsaustausch, die operative Koordinierung und leistete analytische Unterstützung für diese über ein Jahr dauernde Untersuchung. Während der operativen Tätigkeiten entsandte Europol zwei Analysten und einen forensischen Experten nach Teneriffa, Spanien, und einen Analysten nach Italien. Darüber hinaus finanzierte Europol die Entsendung von drei italienischen Ermittlern nach Teneriffa, um die spanischen Behörden während des Aktionstages zu unterstützen.

Die Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) bei Europol unterstützte die Operation. Dieses ständige operative Team besteht aus Cyber-Verbindungsbeamten aus verschiedenen Ländern, die von demselben Büro aus an hochkarätigen Untersuchungen zur Cyberkriminalität arbeiten.

Quelle/europol.eu

Europol-UNODC „Cocaine Insights Report“ Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger.

Europol-UNODC „Cocaine Insights Report“ Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger.

In Europa Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme.

Europol,-Die verstärkte Diversifizierung des Angebots an der Quelle hat zu mehr Gewalt geführt, heißt es im neuen Europol-UNODC „Cocaine Insights Report“.

Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger: Dies sind die Hauptmerkmale des Kokainhandels in Europa. Der neue Cocaine Insights Report , der heute von Europol und UNODC veröffentlicht wurde, skizziert die neue Dynamik des Kokainmarktes, der eine klare Bedrohung für die europäische und globale Sicherheit darstellt. Der Bericht wurde im Rahmen des Arbeitsprogramms CRIMJUST – Stärkung der strafrechtlichen Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten im Rahmen des Global Illicit Flows Program der Europäischen Union lanciert.

Die Fragmentierung der kriminellen Landschaft in den Herkunftsländern hat den europäischen kriminellen Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnet, eine direkte Versorgung mit Kokain zu erhalten und die Zwischenhändler auszuschalten. Dieser neue Wettbewerb auf dem Markt hat zu einem erhöhten Angebot an Kokain und folglich zu mehr Gewalt geführt, ein Trend, der in der Bewertung der Bedrohungen durch schwere und organisierte Kriminalität 2021 von Europol entwickelt wurde . 

Drogenhandel im Westbalkan - Gangster und Politiker – Hand in Hand - News -  SRF

Drogenhandel im Westbalkan – Gangster und Politiker – Hand in Hand – News – SRF

Bisher dominierende Monopole bei der Großhandelslieferung von Kokain auf die europäischen Märkte wurden durch neue Handelsnetze in Frage gestellt. Kriminelle Netzwerke des Westbalkans haben beispielsweise direkte Kontakte zu den Produzenten geknüpft und sich einen prominenten Platz im Großhandel mit Kokain gesichert. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Eingriffen an der Quelle hervor, da dieser Markt stark von der Lieferkette bestimmt wird. Die Stärkung der Zusammenarbeit und die weitere Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden werden die Wirksamkeit der Ermittlungen und die Aufdeckung von Sendungen erhöhen. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Geldwäscheuntersuchungen zur Aufdeckung illegaler Gewinne und der Beschlagnahme von Beihilfen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten hervor. Diese Finanzermittlungen bilden den Kern der Bekämpfung des Kokainhandels und stellen sicher, dass sich die kriminellen Aktivitäten nicht auszahlen.

Ein korrumpierender Einfluss: die Unterwanderung und Untergrabung der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft durch die organisierte Kriminalität Die EU SOCTA 2021 ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse der Bedrohung durch schwere und organisierte Kriminalität in der EU und bietet Informationen für Praktiker, Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit. Als Bedrohungsanalyse ist die SOCTA ein zukunftsgerichtetes Dokument, das Veränderungen in der Landschaft der schweren und organisierten Kriminalität bewertet. Die SOCTA 2021 legt aktuelle und erwartete Entwicklungen im gesamten Spektrum der schweren und organisierten Kriminalität dar, identifiziert die wichtigsten kriminellen Gruppen und Einzelpersonen, die in der gesamten EU an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, und beschreibt die Faktoren im weiteren Umfeld, die die schwere und organisierte Kriminalität in der EU prägen.  

Julia Viedma, Abteilungsleiterin des Operations- und Analysezentrums bei Europol, sagte: „Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind. Fast 40 % der in Europa aktiven kriminellen Gruppen sind am Drogenhandel beteiligt, und der Kokainhandel generiert kriminelle Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. 

Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, wird uns helfen, der gewalttätigen Bedrohung, die Kokainhandelsnetzwerke für unsere Gemeinschaften darstellen, wirksamer entgegenzuwirken.“  
Chloé Carpentier, Leiterin der Drogenforschungsabteilung des UNODC, hob hervor, dass „die derzeitige Dynamik der Diversifizierung und Verbreitung von Kokainlieferkanälen, kriminellen Akteuren und Modalitäten wahrscheinlich anhalten wird, wenn sie nicht kontrolliert wird“. Lesen sie den Report unter Kokain-Einblicke 1[9.46 MB]

Quelle/europol.europa.eu