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USA: Forsage-Gründer wegen DeFi-Kryptoprogramm im Wert von 340 Millionen Dollar angeklagt

Erster angeklagter krimineller Betrugsfall mit einem DeFi-Ponzi-System

Forsage-Gründer wegen DeFi-Kryptoprogramm im Wert von 340 Millionen Dollar angeklagt

PORTLAND, Ore.—Eine Bundes-Grand Jury im District of Oregon hat heute eine Anklage erhoben, in der vier Gründer von Forsage, einer angeblich dezentralisierten Finanzplattform (DeFi) für Kryptowährungsinvestitionen, wegen ihrer Rolle in einem globalen Ponzi- und Pyramidensystem angeklagt werden, das ungefähr 340 Millionen US-Dollar einbrachte von Opfer-Investoren.

Laut Gerichtsdokumenten Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; und Sergey Maslakov, allesamt russische Staatsangehörige, haben Forsage angeblich als ein dezentralisiertes Matrixprojekt angepriesen, das auf Netzwerkmarketing und „intelligenten Verträgen“ basiert, bei denen es sich um selbstausführende Verträge in der Blockchain handelt. Wie in der Anklage behauptet, haben die Angeklagten Forsage in den sozialen Medien aggressiv als legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit in der Öffentlichkeit beworben, aber in Wirklichkeit betrieben die Angeklagten Forsage als ein Ponzi- und Pyramiden-Investitionsprogramm, das ungefähr 340 Millionen US-Dollar von Opfer-Investoren einnahm auf der ganzen Welt. 

„Gemeinsam mit unseren Partnern setzt sich die Abteilung dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Raum“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Die heutige Anklageschrift zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelte Betrügereien mit Kryptowährung und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.“

Gerichtsdokumenten zufolge haben die Angeklagten angeblich intelligente Verträge codiert und eingesetzt, die ihr kombiniertes Ponzi-Pyramiden-Schema auf den Blockchains von Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron systematisierten. Die Analyse des Computercodes, der den Smart Contracts von Forsage zugrunde liegt, ergab angeblich, dass im Einklang mit einem Ponzi-System, sobald ein Investor in Forsage investierte, indem er einen „Slot“ in einem Forsage Smart Contract kaufte, der Smart Contract die Gelder des Investors automatisch an andere Forsage umleitete Investoren, so dass frühere Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlt wurden.

„Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer rigorosen Untersuchung, die Monate damit verbrachte, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzufügen“, sagte die US-Staatsanwältin Natalie Wight für den District of Oregon. „Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien für Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Es ist ein Privileg, mit den an diesen komplexen Fällen beteiligten Agenten zusammenzuarbeiten.“

Wie in der Anklageschrift weiter behauptet wird, haben die Angeklagten Forsage über die Website von Forsage und verschiedene Social-Media-Plattformen fälschlicherweise als legitime, risikoarme und lukrative Investitionsmöglichkeit in der Öffentlichkeit beworben. Blockchain-Analysen bestätigten jedoch, dass über 80 % der Forsage-Investoren weniger ETH zurückerhalten, als sie in das Ethereum-Programm von Forsage investiert hatten, wobei über 50 % der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielten. Darüber hinaus haben die Angeklagten laut Gerichtsdokumenten mindestens eines der Konten von Forsage (bekannt als „xGold“ Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain) auf eine Weise codiert, die in betrügerischer Weise Anlegergelder aus dem Forsage-Investmentnetzwerk und auf Kryptowährungskonten darunter abgezweigt hat die Kontrolle der Gründer,

„Während Fortschritte im Ökosystem virtueller Vermögenswerte Investoren neue Möglichkeiten bieten, finden Kriminelle auch neue Wege, um illegale Pläne zu orchestrieren“, sagte der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI. „Das FBI ist weiterhin bestrebt, mit unseren nationalen und internationalen Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten, um Personen zu untersuchen und zu verfolgen, die diese Betrügereien inszenieren und versuchen, Investoren zu betrügen.“ 

„Die Technologie ändert sich ständig, und parallel dazu entwickeln sich Betrügereien und Betrügereien“, sagte der zuständige Inspektor Eric Shen von der Criminal Investigations Group des US Postal Inspection Service (USPIS). „Der US-Postinspektionsdienst ist bestrebt, gegen diejenigen zu ermitteln, die sich an Systemen beteiligen, die Kryptowährungs-Investitionsbetrug beinhalten, was ahnungslosen Opfern erheblichen finanziellen Schaden zufügen kann. Wir fordern Einzelpersonen auf, bei der Erwägung von Investitionen vorsichtig zu sein und immer ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie einer Person oder Organisation Geld oder persönliche Informationen zur Verfügung stellen.“

„Diese Personen sollen trendige Technologie und undurchsichtige Sprache verwendet haben, um Investoren um ihr hart verdientes Geld zu betrügen“, sagte der verantwortliche Special Agent Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York. „Aber wie die Anklage behauptet, haben sie nur ein klassisches Schneeballsystem betrieben. Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben, und durch die Zusammenarbeit aller unserer Partner sind wir in der Lage, die falschen Versprechungen zu durchschauen und die Pläne ans Licht zu bringen. HSI ist bestrebt, bei Finanzermittlungen an vorderster Front zu stehen und das volle Ausmaß unserer Ermittlungsfähigkeiten zu nutzen, um Kriminelle aufzuspüren, unabhängig davon, welche neuen Tricks sie anwenden.“

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev und Maslakov werden jeweils wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt. Bei einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Die Außenstelle des FBI Portland, USPIS und die El Dorado Task Force des HSI New York untersuchen den Fall. 

Die Prozessanwälte Sara Hallmark und Tian Huang von der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung und die stellvertretenden US-Anwälte Quinn Harrington und Meredith Bateman für den Distrikt Oregon verfolgen den Fall. 

Alle Anleger, die Opfer des Forsage-Programms sind, werden ermutigt, die Webseite  https://www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-vladimir-okhotnikov-et-al zu besuchen , um sich als potenzielle Opfer zu identifizieren und zu erhalten mehr Informationen zu ihren Rechten als Opfer, einschließlich der Möglichkeit, eine Erklärung zu den Auswirkungen des Opfers einzureichen.

Eine Anklage ist nur eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld zweifelsfrei vor Gericht bewiesen ist.

Aktualisiert am 23. Februar 2023/

Quelle/justice.gov

Fall Assange : „Wir sind hier noch nicht am Ende des Weges“

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Der britische Innenminister genehmigt die Auslieferung des WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange an die USA, wo ihm eine 175-jährige Haftstrafe drohen würde – ein dunkler Tag für die Pressefreiheit und die britische Demokratie Gegen die Entscheidung wird Berufung eingelegt stelle Morris (((c)Reuters -Zusätzliche Berichterstattung von Kirtsy Needham in Sydney und Kanishka Singh in Washington; Redaktion von Kate Holton und Alison Williams/Reuters))

„Wir sind hier noch nicht am Ende des Weges“, sagte Stella Assange und nannte Patels Entscheidung „einen dunklen Tag für die Pressefreiheit und die britische Demokratie“.

LONDON, 17. Juni (Reuters) – Die Ehefrau von Julian Assange hat geschworen, mit allen möglichen legalen Wegen zu kämpfen, nachdem die britische Innenministerin Priti Patel am Freitag die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers an die Vereinigten Staaten genehmigt hatte, um sich einer Strafanzeige zu stellen.

Assange wird von den US-Behörden in 18 Fällen gesucht, darunter ein Spionagevorwurf im Zusammenhang mit der Veröffentlichung riesiger Fundgruben vertraulicher US-Militäraufzeichnungen und diplomatischer Depeschen durch WikiLeaks, von denen Washington sagte, sie hätten Leben in Gefahr gebracht.

Seine Unterstützer sagen, er sei ein Anti-Establishment-Held, der schikaniert worden sei, weil er das Fehlverhalten der USA in Konflikten in Afghanistan und im Irak aufgedeckt habe, und dass seine Anklage ein politisch motivierter Angriff auf den Journalismus und die Meinungsfreiheit sei.

Seine Frau Stella sagte, Assange werde Berufung einlegen, nachdem das Innenministerium erklärt hatte, seine Auslieferung sei genehmigt worden, da britische Gerichte zu dem Schluss gekommen seien, dass dies weder ungerecht noch ein Verfahrensmissbrauch sei.

„Wir werden dagegen ankämpfen. Wir werden jeden Rechtsmittelweg nutzen“, sagte Stella Assange gegenüber Reportern und nannte die Entscheidung eine „Travestie“. “Ich werde jede wache Stunde damit verbringen, für Julian zu kämpfen, bis er frei ist, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist.”

Sein Bruder, Gabriel Shipton, sagte gegenüber Reuters, die Berufung werde neue Informationen enthalten, die zuvor nicht vor Gericht gebracht wurden, einschließlich Behauptungen, die in einem Bericht aus dem letzten Jahr über Pläne gemacht wurden, ihn zu ermorden.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hält eine Rede vom Balkon der ecuadorianischen Botschaft im Zentrum Londons

Ursprünglich entschied ein britischer Richter, dass der 50-jährige Assange nicht abgeschoben werden sollte, da er aufgrund seiner psychischen Gesundheit einem Selbstmordrisiko ausgesetzt wäre, wenn er verurteilt und in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten würde.

Dies wurde jedoch in einem Berufungsverfahren aufgehoben, nachdem die Vereinigten Staaten ein Paket von Zusicherungen abgegeben hatten, einschließlich einer Zusage, dass er nach Australien überstellt werden könnte, um eine beliebige Strafe zu verbüßen.

Das Innenministerium sagte, die Gerichte hätten nicht festgestellt, dass die Auslieferung unvereinbar mit seinen Menschenrechten sei, einschließlich seines Rechts auf ein faires Verfahren und auf freie Meinungsäußerung, und dass er angemessen behandelt werde.

Der in Australien geborene Assange ist seit mehr als einem Jahrzehnt in einen Rechtsstreit in Großbritannien verwickelt, der nun noch viele Monate andauern könnte.

Er hat 14 Tage Zeit, um beim Londoner High Court Berufung einzulegen, der einer Anfechtung zustimmen muss, und er könnte schließlich versuchen, seinen Fall vor den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen.

‘CHILLENDE BOTSCHAFT’

WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist in einem Polizeiwagen zu sehen, nachdem er von der britischen Polizei in London festgenommen wurde

WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird in einem Polizeiwagen gesehen, nachdem er von der britischen Polizei am 11. April 2019 in London, Großbritannien, festgenommen wurde. REUTERS/Henry Nicholls

„Wir sind hier noch nicht am Ende des Weges“, sagte Stella Assange und nannte Patels Entscheidung „einen dunklen Tag für die Pressefreiheit und die britische Demokratie“.

Nick Vamos, der frühere Auslieferungsleiter der britischen Staatsanwaltschaft, sagte, Urteile würden regelmäßig vom High Court aufgehoben. Assange könnte erneut behaupten, es sei politisch motiviert, und neue Beweise verwenden, wie etwa seine Behauptungen, die CIA habe ein Attentat auf ihn geplant.

Die CIA lehnte es ab, sich zu seinen Behauptungen zu äußern.

„Ich denke, er könnte etwas Traktion bekommen“, sagte Vamos gegenüber Reuters.

WikiLeaks wurde zum ersten Mal bekannt, als es 2010 ein Video des US-Militärs veröffentlichte, das einen Angriff von Apache-Hubschraubern in Bagdad im Jahr 2007 zeigte, bei dem ein Dutzend Menschen getötet wurden, darunter zwei Nachrichtenmitarbeiter von Reuters.

Es veröffentlichte dann Hunderttausende von geheimen Verschlusssachen und diplomatischen Depeschen, was die größte Sicherheitsverletzung dieser Art in der Geschichte des US-Militärs war.

US-Staatsanwälte und westliche Sicherheitsbeamte betrachten Assange als einen rücksichtslosen Staatsfeind, dessen Handlungen das Leben der in dem durchgesickerten Material genannten Agenten gefährdeten.

Er und seine Anhänger argumentieren, dass er dafür bestraft wird, dass er die Machthaber in Verlegenheit gebracht hat, und dass ihm 175 Jahre Gefängnis drohen, wenn er für schuldig befunden wird, obwohl die US-Anwälte gesagt haben, dass es eher vier bis sechs Jahre sein würden.

„Die Auslieferung von Julian Assange an die USA würde ihn einem großen Risiko aussetzen und eine abschreckende Botschaft an Journalisten auf der ganzen Welt senden“, sagte Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

Die australische Regierung sagte, sie werde London und Washington weiterhin mitteilen, dass sich der Fall „zu lange hingezogen habe und abgeschlossen werden sollte“.

Die juristische Saga begann Ende 2010, als Schweden Assanges Auslieferung aus Großbritannien wegen Vorwürfen von Sexualverbrechen beantragte. Als er diesen Fall 2012 verlor, floh er in die ecuadorianische Botschaft in London, wo er sieben Jahre verbrachte.

Als er schließlich im April 2019 herausgezogen wurde, wurde er wegen Verstoßes gegen die britischen Kautionsbedingungen inhaftiert, obwohl das schwedische Verfahren gegen ihn eingestellt worden war. Er kämpft seit Juni 2019 gegen die Auslieferung an die Vereinigten Staaten und sitzt weiterhin im Gefängnis.

Während seiner Zeit in der ecuadorianischen Botschaft zeugte er zwei Kinder mit seiner jetzigen Frau, die er im März im Belmarsh-Hochsicherheitsgefängnis in London bei einer Zeremonie heiratete, an der nur vier Gäste, zwei offizielle Zeugen und zwei Wachen teilnahmen. 

Quelle/Reuter.com