Ronald Weinberg, ein ehemaliger TV-Manager aus Montreal, sieht sich Vorwürfen der Canada Revenue Agency gegenüber, er habe falsche Steuererklärungen abgegeben und Vermögenswerte auf Offshore-Konten in Bermuda und anderen ausländischen Standorten versteckt. (CBC / Radio-Kanada)Harvey Cashore, Frédéric Zalac, Lynette Fortune, Paul Émile d’Entremont, Mark Kelley · CBC-Nachrichten ·Gepostet: 25. Februar 2021, 4:00 Uhr ET | Letzte Aktualisierung: vor 7 Stunden
Der Steuerstreit dauert 4 Jahre, ohne dass ein Verhandlungstermin festgelegt wurde
Kanada,-Ein in Ungnade gefallener TV-Manager aus Montreal, der wegen Betrugs verurteilt wurde, wird von der Canada Revenue Agency (CRA) beschuldigt, falsche Steuererklärungen abgegeben und Vermögenswerte auf Offshore-Konten in Bermuda und anderen ausländischen Standorten versteckt zu haben.
Im Jahr 2016 wurde Ronald Weinberg zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in einem öffentlich bekannt gewordenen Prozess wegen Betrugs von Investoren in Cinar, der von ihm in den 1980er Jahren in Montreal mitbegründeten Produktionsfirma für Kinderunterhaltung, verurteilt worden war.
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Weinberg und seine Mitverschwörer wurden in einem Betrug für schuldig befunden, der 1999 mehr als 120 Millionen US-Dollar von Cinar auf die Bahamas umleitete und später die Geldspur von Investoren verschleierte. Der Cinar-Betrug war mit einem größeren Skandal verbunden, an dem die in Quebec ansässigen Investmentfirmen Norshield und Mount Real beteiligt waren, bei dem Investoren mehr als 500 Millionen US-Dollar verloren haben.
Nun haben The Fifth Estate und Radio-Canada’s Enquête erfahren, dass die CRA weniger als vier Monate nach dem Urteil der Jury im Juni 2016 neue Anschuldigungen gegen Weinberg erhoben hat, dass er “wissentlich” oder durch “grobe Fahrlässigkeit” Millionen ausländischer Vermögenswerte verborgen habe.
Die Vorwürfe erscheinen in einem von Weinberg gegen die CRA eingeleiteten Fall des kanadischen Finanzgerichts. Laut einer CRA-Zusammenfassung vom November 2018 über die ausstehenden Steuerstrafen von Weinberg hatte der Geschäftsführer “absichtlich alle Informationen über seine Geschäftstätigkeit und seine Investitionen im Ausland verschwiegen”.
Die CRA fordert mehr als 348.000 US-Dollar Strafe für die Nichtoffenlegung dieser Vermögenswerte und behauptet, Weinberg habe in Florida Millionenkonten geführt. Die CRA gibt auch an, dass Weinberg keine Erklärung für fast 4 Millionen US-Dollar geliefert hat, die zu seinen Gunsten von seinen US- und Bermuda-Konten überwiesen wurden.
2016 wurde Weinberg zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Betrugs von Investoren in Cinar, der von ihm mitbegründeten Produktionsfirma für Kinderunterhaltung, verurteilt worden war. (Paul Chiasson / Die kanadische Presse)
“Vor und während des Streitzeitraums hatte die Beschwerdeführerin Investitionen auf den Bahamas, Bermuda und den Vereinigten Staaten”, behauptet die CRA.
In den Akten des Tax Court of Canada sagte der Anwalt von Weinberg, Jean Groleau, dass sein Mandant angesichts des laufenden Strafverfahrens keine Zeit habe, eine Antwort vorzubereiten, und dass sich die relevanten Dokumente “außerhalb Kanadas” befänden.
Darüber hinaus sagte Groleau, sein Kunde sei “nicht der Inhaber” der ausländischen Konten, entgegen den Behauptungen der Ratingagentur, und der Buchhalter von Weinberg habe ihm nie gesagt, er müsse Formulare ausfüllen, in denen diese ausländischen Vermögenswerte deklariert seien.
Groleau hat das Gericht gebeten, die CRA-Strafen gegen seinen Mandanten abzuweisen.
Kein Verhandlungstermin im Steuerstreit festgelegt
Groleau antwortete nicht auf zahlreiche Telefonanrufe von The Fifth Estate , um den Fall des Finanzgerichts zu erörtern.
In einem Telefonat sagte sein Partner Jacques Plante, weder er noch Groleau könnten wegen Kundenprivilegien sprechen.
Weinberg antwortete nicht auf zahlreiche Anfragen nach Interviews.
Die CRA sagte, sie kommentiere die spezifischen Details von Gerichtsverfahren nicht
Gerichtsakten zeigen, dass sich der Steuerstreit der Ratingagentur gegen Weinberg über mehrere Jahre hinzog, ohne dass ein Verhandlungstermin festgelegt wurde.
Weinberg wurde im Dezember 2017 nach Verbüßung eines Sechstels seiner Haftstrafe auf Bewährung freigelassen und erhielt 2019 die volle Bewährung.
Aufgrund seiner Bewährungsauflagen musste er 2017 seine Steuern zahlen und mit seinem Einkommen “Transparenz zeigen”.
Das Parole Board of Canada schrieb an Weinberg, dass aufgrund seines früheren “betrügerischen” Verhaltens “besondere Bedingungen” für seine Bewährung erforderlich seien. Der Vorstand erklärte, dass Weinberg weiterhin “Gleichgültigkeit gegenüber den Investoren” von Cinar zeigte.
Geld von CERB erhalten
Weinberg machte letzten Sommer Schlagzeilen, nachdem Dokumente des Bewährungsausschusses zeigten, dass er einen Antrag gestellt und Geld vom COVID-19-Nothilfeprogramm (CERB) erhalten hatte.
Sein Fallmanagement-Team, das seine Freilassung im Gefängnis beaufsichtigte, empfahl ihm, das Geld an die Canada Revenue Agency zurückzugeben, was er laut den Unterlagen auch tat.
“Dieses Ereignis gibt einen Einblick in eine bestimmte Fähigkeit zur Täuschung und Manipulation mit Ihrer Version von Ereignissen”, schrieb die Bewährungsbehörde.
Gleichzeitig entschied die Bewährungsbehörde, dass sie “keine Maßnahmen” gegen Weinberg ergreifen werde.
Die von CBC / Radio-Canada erhaltenen Dokumente des Finanzgerichts könnten neue Fragen darüber aufwerfen, was die Bewährungsbehörde Weinbergs Fähigkeit zur Täuschung genannt hat.
Der Vorstand lehnte es ab, sich zu den CRA-Vorwürfen zu äußern, wonach Weinberg sein ausländisches Vermögen verschwiegen habe. In einer Erklärung gegenüber CBC / Radio-Canada erklärte das Board, es könne sich nicht zu einem bestimmten Fall äußern, fügte jedoch allgemein hinzu, dass “ein Täter auch jederzeit ins Gefängnis zurückgebracht werden kann, wenn er gegen seine Bewährungsauflagen verstößt”.
In den Unterlagen wurde behauptet, die Ratingagentur habe nach Prüfung seiner Steuererklärungen von 2002 bis 2012 von Weinbergs nicht deklariertem Vermögen erfahren.
Die von der Ratingagentur behaupteten Jahre, in denen Weinberg falsche Steuererklärungen eingereicht hat, liegen nach dem Zeitpunkt, zu dem er im Mai 2011 wegen Betrugs angeklagt wurde. Die Agentur behauptet, er habe falsche Steuererklärungen eingereicht, einschließlich der Steuerjahre 2011 und 2012.
In den Unterlagen wird behauptet, Weinberg habe bei zwei Banken in Florida nicht angemeldete Vermögenswerte gehabt. Sie behaupten auch, er habe kein ausländisches Eigentum an Konten in Bermuda gemeldet, die mit einem Offshore-Dienstleister in Nassau, der Barrington Bank, verbunden sind.
Die Barrington Bank war Mitte der 2000er Jahre von Anwälten und forensischen Buchhaltern unter die Lupe genommen worden, die das Geld des Cinar aufspürten.
Die Bank wurde von dem Kanadier Michael Morris geführt, der auf seiner Website angekündigt hatte, nur eine ausgewählte Gruppe von Kunden zu bedienen und Vermögenswerte vor Gläubigern zu “schützen”.
Der Anwalt von Montreal, Bill Brock, sagte, er wolle Morris in seiner Zivilklage gegen Weinberg befragen, aber Morris weigerte sich auszusagen.
Außergerichtliche Einigung
Brock schloss sich schließlich außergerichtlich mit Weinberg ab, ohne Zugang zu den vollständigen Konten der Barrington Bank zu erhalten.
An dem Cinar-Betrug waren zwei weitere Mitverschwörer beteiligt, Lino Matteo, der CEO der Investmentfirma Mount Real, und John Xanthoudakis, ehemaliger CEO der Norshield Financial Group.
Diese Männer wurden zusammen mit Weinberg im Juni 2016 des Betrugs für schuldig befunden. Ein vierter Mann, der Finanzvorstand von Cinar, Hasanain Panju, bekannte sich früher schuldig für seine Rolle im Cinar-Betrug.
Der Anwalt und Asset Tracer Wes Voorheis wurde ebenfalls beauftragt, das fehlende Cinar-Geld im Jahr 2004 zu finden.
Rechtsanwalt Wes Voorheis, geschäftsführender Gesellschafter von Voorheis and Co., wurde 2004 beauftragt, das fehlende Cinar-Geld zu finden. (Harvey Cashore / CBC)
“Ich mag diese Typen nicht. Sagen Sie die Wahrheit, zahlen Sie Ihre Steuern, halten Sie sich an das Gesetz, tun Sie, was der Rest von uns tut. Diese Typen tun das nicht”, sagte Voorheis zu Mark Kelley von The Fifth Estate .
“Wenn Menschen Betrug begehen, haben sie fast immer irgendwo auf der Welt Geld versteckt.”
Gerichtsdokumente, die von The Fifth Estate / Enquête erhalten wurden, sowie Offshore-Lecks von Finanzdaten zeigen die Beteiligung zahlreicher anderer Buchhaltungs-, Finanz- und Offshore-Unternehmen, mit denen Weinberg und seine Mitverschwörer Geld vor Investoren, Gläubigern und dem Finanzbeamten versteckten.
Investoren sagen, der gesamte Skandal zeige, dass durchschnittliche kanadische Investoren nur wenig Schutz gegen Finanzinstitute und Offshore-Geheimhaltung haben.
Janet Watson ist eine von Tausenden von Investoren und Rentnern, die Geld verloren haben, was die Staatsanwälte Matthew Ferguson und Celine Bilodeau als einen der größten Betrugsfälle in der kanadischen Geschichte bezeichnet haben.
Catharine MacDonald (links) und Janet Watson verloren Geld bei einem der größten Betrugsfälle in der kanadischen Geschichte. (CBC / Radio-Kanada)
Watson sagte, sie glaube, dass alles, was in den Unternehmen noch übrig war, zuerst an größere Institutionen und Banken ausgezahlt wurde.
“Wenn Sie in der Schlange stehen, um Ihr Geld zurückzubekommen, und eine große Institution wie eine Bank sind … und dann gibt es den kleinen Investor, wen werden Sie zuerst zurückzahlen?”
Isle of Man-Unternehmen mit Kanadiern verbunden
Wohin gingen die fehlenden Millionen?
Die Antwort auf diese Frage könnte auf der Isle of Man gefunden werden, einer winzigen Kronenabhängigkeit in der Irischen See. Die Offshore-Steueroase zieht Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus der ganzen Welt an und bietet Kunden Vertraulichkeit bei ihren Geschäftsbeziehungen.
Die Isle of Man, eine winzige Kronenabhängigkeit in der Irischen See, ist eine Offshore-Steueroase, die Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus der ganzen Welt anzieht. (Harvey Cashore / CBC)
The Fifth Estate und Enquête entdeckten vier dort gegründete Unternehmen, die nach alten Schwertern und Dolchen benannt waren: Sceax, Spatha, Katar und Shashqua.
Sie wurden genau zu dem Zeitpunkt eingerichtet, als die Mitverschwörer von Cinar / Norshield im Dezember 2001 begannen, ihr Geld vor Anwälten und forensischen Ermittlern zu verstecken. Drei von ihnen wurden genau dann geschlossen, als die Gerichte Norshield 2005 schlossen.
“Das Timing ist zu zufällig, um nur ein Zufall zu sein”, sagte Voorheis, der die von CBC / SRC erhaltenen Unterlagen überprüfte. “Wenn ich diese Informationen bekommen hätte … während wir noch vor Ort waren, hätten wir versucht, dem auf den Grund zu gehen.”
Dokumente zeigen, dass Lino Matteo, CEO von Mount Real Corp., 2005 Anstrengungen unternahm, um das Geld der Investoren zu verstecken. (Paul Emile d’Entremont / Radio-Canada)
Aus den Shashqua-Dokumenten geht hervor, dass Weinbergs Bankier Morris bei seiner Gründung im Dezember 2001 Direktor der Isle of Man Company wurde.
Weinberg hatte zuvor in einer Entdeckungsprüfung zugegeben, dass er ein “indirektes wirtschaftliches Interesse” an einem von Morris und der Barrington Bank im Jahr 2002 gegründeten Unternehmen hatte. Weinberg behauptete, den Namen des für ihn gegründeten Shell-Unternehmens nicht zu kennen. Könnte Shashqua also das mit der Barrington Bank verbundene Unternehmen sein, nach dem forensische Ermittler, die den Cinar-Betrug untersuchen, gesucht hatten?
Shashqua beantragte am 21. September 2016 die Auflösung als Unternehmen auf der Isle of Man, genau an dem Tag, an dem Weinbergs Anwalt vor dem kanadischen Finanzgericht feststellte, dass seinem Kunden ein Paket von der Ratingagentur über sein nicht deklariertes Offshore-Vermögen übermittelt wurde.
Weinbergs Steueranwalt Jean Groleau antwortete nicht auf eine E-Mail von Journalisten über seinen Kunden, der Offshore-Unternehmen auf der Isle of Man einsetzt.
Morris antwortete nicht auf eine Bitte um ein Interview. Laut Voorheis scheint die Verbindung zwischen Shashqua und Weinberg “nicht zufällig” zu sein, aber es muss noch mehr Arbeit geleistet werden, um herauszufinden, ob dies der Fall ist.
Er schlägt vor, dass es an der Bundesregierung und den Aufsichtsbehörden liegt, diese neuen Informationen weiterzuverfolgen, da sie für den privaten Sektor zu teuer und zeitaufwändig wären.
Hat ein Bermuda Trust Manager Antworten?
Es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, wohin das Geld fließt – den Namen eines in Kanada ausgebildeten Buchhalters, der auf Bermuda arbeitet. William Maycock taucht in den Registrierungsdokumenten der Isle of Man in Verbindung mit drei der vier “Sword” -Unternehmen – Sceax, Katar und Spatha – als die Person auf, die das Geld im Namen der nicht genannten wirtschaftlichen Eigentümer kontrollierte.
UHR: CBC-Produzent konfrontiert Maycock:
Nach Antworten suchenvor 13 StundenVideo0:20Der CBC-Produzent Harvey Cashore folgt den Geldangaben nach Bermuda und zum in Kanada ausgebildeten Buchhalter William Maycock. 0:20
Aus den Unterlagen geht hervor, dass er das Geld Ende Juni und Anfang Juli 2005 an zwei Unternehmen ausgezahlt hat. Dieser Zeitrahmen ist möglicherweise von Bedeutung, da Norshield von gerichtlich bestellten Liquidatoren und Empfängern übernommen wurde.
Die im Strafverfahren vorgelegten Dokumente zeigen, dass Matteo, einer der Mitverschwörer des Cinar-Betrugs, Ende Juni 2005 ebenfalls Anstrengungen unternahm, um das Geld der Anleger zu verstecken. Ein E-Mail-Austausch vom 28. Juni 2005 zeigt, wie Matteos Team versucht, Geld vor der Küste zu verstecken, “damit die Liquidatoren es nicht bekommen können”.
Maycock aus Bermuda beantwortete keine Fragen in einer E-Mail zu möglichen Verbindungen zwischen dem Cinar / Norshield-Betrug und den “Sword” -Unternehmen. 2017 teilte er der CBC mit, dass er niemanden beschütze. Matteo bestritt jegliche persönliche Kenntnis der Schwertfirmen.
“Ich vermute, Sie stehen auf etwas, aber ich kann nicht – ich bin nicht in der Lage zu bestätigen oder – weiter”, sagte er zu Kelley von The Fifth Estate . “Wenn ich etwas Konkreteres in die Hände bekommen kann, werden wir vielleicht eines Tages ein weiteres Gespräch führen, aber im Moment bin ich nicht bereit zu spekulieren.”
UHR: Der frühere CEO von Mount Real Lino Matteo spricht mit Mark Kelley:
Der verurteilte Betrügervor 13 StundenVideo0:16Lino Matteo wurde des Betrugs für schuldig befunden, nachdem Hunderte Millionen vor der Küste verschwunden waren. Er erklärte sich bereit, zum ersten Mal Fragen von Mark Kelley, Gastgeber von Fifth Estate, zu beantworten. 0:16
Luxusresort in Panama
Als Weinberg 2007 während einer Entdeckungsprüfung von Cinar-Anwälten untersucht wurde, gab er zu, dass er mehrmals nach Panama gereist war, bestritt jedoch, dort geschäftliche Beziehungen zu haben. Er sagte, seine Eltern hätten die Rechnungen für seine Reisen bezahlt.
Laut einem kürzlich von seiner Ehefrau Annick Bélanger verfassten Artikel ging Weinberg 2005 in Panama einkaufen, um Immobilien zu kaufen.
In der letzten Sommerausgabe von Private Islands, einem glänzenden Luxusreisemagazin, sagte Bélanger, das Paar sei vor 15 Jahren nach Panama gereist, weil ihr Mann dort “eine Geschäftsmöglichkeit” hatte.
Sie sagte, sie hätten eine private Insel im beliebten Bocas del Toro-Archipel gekauft und daraus ein Luxusresort für die Reichen und Berühmten gemacht, komplett mit einer Neun-Zimmer-Villa aus Teakholz auf Stelzen über einem Korallenriff.
“Die Gästeliste, die streng gehütet wird, umfasst einen Oscar-Preisträger und Regisseur, Schauspieler, Modeikonen, Immobilien-Titanen, Wall Street-Banker, Technologieunternehmer und Philanthropen”, so das Magazin.
Bélanger antwortete nicht auf die Fragen von CBC / Radio-Canada zu Weinbergs Beteiligung am Kauf der Immobilie.
Sehen Sie sich die vollständigen Folgen von The Fifth Estate auf CBC Gem an , dem Streaming-Service der CBC.
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