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Wirtschaftskriminaltäten;12 Festnahmen in Deutschland und Polen sowie Steuerverluste für polnische Behörden auf 17,8 Mio. EUR geschätzt

12 Festnahmen in Deutschland und Polen sowie Steuerverluste für polnische Behörden auf 17,8 Mio. EUR geschätzt

Europol,-Das polnische Zentralbüro für Korruptionsbekämpfung (Centralne Biuro Antykorupcyjne) und das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (Berlin) haben mit Unterstützung von Europol eine Gruppe für organisierte Kriminalität, die an internationalem Mehrwertsteuerbetrug und Geldwäsche beteiligt ist, demontiert . 

Das Betrugsprogramm drehte sich um den Handel mit Pflanzenöl und führte dazu, dass die polnische Staatskasse geschätzte Steuern in Höhe von 17,8 Mio. EUR verlor. An einem Aktionstag am 18. Februar 2021 durchsuchten Ermittler 45 Orte in Deutschland und Polen, wobei zwölf Verdächtige festgenommen wurden. Der mutmaßliche Rädelsführer des Netzwerks soll unter den verhafteten Verdächtigen sein. 

Die kriminelle Bande hat angeblich ein Betrugsprogramm eingerichtet, an dem eine Reihe von Pufferfirmen und vermissten Händlern beteiligt sind, um der Steuerzahlung zu entgehen. Durch diesen Betrug verfügten die fehlenden Händlerbankkonten über keine Gelder, die von den Finanzbehörden wegen des Verdachts der Geldwäsche hätten beschlagnahmt werden können. Es wird auch angenommen, dass die Gruppe für organisierte Kriminalität beim Polnischen Entwicklungsfonds ein Unterstützungspaket im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise COVID-19 beantragt hat. Infolge der Untersuchung erhielten die Kriminellen keine finanziellen Mittel.

Europol unterstützte die Untersuchung ab 2019 aktiv, indem es ein sicheres Netzwerk für den internationalen Informationsaustausch und maßgeschneiderte Analysen bereitstellte. Die operative Koordinierung von Europol trug zu einer wirksamen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei. 

“””Das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol hilft bei der Identifizierung und dem Abbau organisierter krimineller Netzwerke, die an grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug beteiligt sind, sowie bei der Rückverfolgung und Beschlagnahme des Erlöses aus MTIC-Betrug (Trader Intra Community). MTIC wird durch eine Kette verbundener Unternehmen verpflichtet, wenn die Betrüger Waren oder Dienstleistungen von einem EU-Land in ein anderes verkaufen, wobei die Tatsache ausgenutzt wird, dass es legitim ist, auf solche grenzüberschreitenden Transaktionen keine Mehrwertsteuer zu erheben. MTIC-Betrüger erzielen in der EU jedes Jahr kriminelle Gewinne in Höhe von 60 Mrd. EUR, indem sie die Zahlung der Mehrwertsteuer vermeiden oder die Rückerstattung der Mehrwertsteuer von den nationalen Behörden korrupt fordern.”””

Quelle/Europol